Анонимен ли Bitcoin? И советы по безопасности.
Devil Team™Многие считают Bitcoin анонимной криптовалютой. Однако это далеко не так. Специалисты даже придумали термин для такого состояния и назвали его «псевдоанонимность».
Почему многие считают Bitcoin «анонимным»?
Существует, как правило, три причины, по которым Bitcoin иногда рассматривается как анонимный.
Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платежных систем, адреса Bitcoin не привязаны к личности пользователей. Любой пользователь может создать новый и полностью случайный биткойн-адрес (и связанный с ним закрытый ключ) в любое время и без необходимости передавать кому-либо свою персональную информацию.
Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом (пока майнер формирует транзакцию в блоке), любой может эффективно передавать Bitcoin из любого адреса, который находится у него в доступе любому другому адресу, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию вообще.
И, в-третьих, данные транзакций Bitcoin передаются и перенаправляются узлами на случайный набор узлов в одноранговой сети. Хотя узлы Bitcoin подключаются друг к другу с использованием IP-адресов, для узлов не важно, были ли получены данные транзакций узлом, к которому они подключены, или этот узел просто перенаправил эти данные (речь идет о возможности микшинга о котором будет сказано ниже).
Почему Bitcoin не является полностью анонимным?
1. Несмотря на то, что транзакции Bitcoin случайным образом передаются по одноранговой сети, эта система не герметична. Если у злоумышленника, например, есть средства для подключения нескольких узлов к сети Bitcoin, то комбинированных данных, собранных с этих разных узлов, может быть достаточно, чтобы определить, где была создана транзакция. Для того, чтобы избежать такого способа де-анонимизации настоятельно рекомендуем использовать VPN и TOR браузер при работе с криптовалютными обменниками и кошельками.
2. Все адреса Bitcoin, все транзакции по сети Bitcoin полностью прозрачны и прослеживаются кем угодно. Если ваш адрес каким-то образом связан с вашей личностью в публичном интернете (допустим Вы открыто принимаете пожертвования в Bitcoin или открыли интернет-магазин с возможностью приема Bitcoin), то Вас могут де-анонимизировать. Поскольку все транзакции в сети Bitcoin записываются в Blockchain, люди смогут узнать количество Bitcoin, которое находится на Вашем адресе, с какого адреса Вам их отправили и на какие адреса их отправляли Вы. (Здесь очень ярко можно провести аналогию с ником на анонимном форуме. Если Вы где-то упомянули, что Вы скрываетесь под этим ником, то посмотреть, что Вы писали на форуме не составляет труда.) Чтобы избежать такого способа де-анонимизации никогда не раскрывайте Ваш Bitcoin адрес в публичном интернете и не отправляйте его людям, которые знают Вас лично.
Если Вам по каким-то причинам необходимо перевести очень большую сумму денег в Bitcoin с кошелька на кошелек, то создайте для этих целей несколько Bitcoin-кошельков и переводите деньги частями. Если Вы уже перевели большую сумму денег, то больше не используйте этот кошелек. В следующий раз создадите новый.
При переводе больших сумм используйте микшер-сервисы. Это специальные ресурсы для сокрытия настоящих источников перевода. Вы переводите Bitcoin в микшер и указываете адрес для конечного перевода. Ваши деньги пройдут через несколько этапов «перемешивания» с другими Bitcoin и в итоге Вы получите их с совершенно незнакомого адреса, который не будет иметь никакой связи с Вами. Естественно, такие услуги оказываются не бесплатно и комиссия в таких сервисах очень приличная. Кроме того, тщательно выбирайте микшер-сервисы, читайте отзывы, потому что в этой сфере тоже велик риск кражи Ваших Bitcoin.
В следующей статье мы расскажем о правилах работы с электронными деньгами (Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги).