Анализируем ICO проекты перед инвестирование

Структура Аналитической Записки 

Описание проекта:  

• Суть проекта, используемые технологии 
• Направление деятельности проекта/сфера деятельности 
• Интерес инвестирования в данное направление 

Описание делается для каждого потенциального проекта, анализ которого хотим проводить; 

Проверка проекта на scam и пирамидальную составляющую 

В данном пункте необходимо оценить адекватность проекта и понять стоит ли начинать работу над его анализом. Подробная аналитика не проводится. Необходимо определить соответствует ли рассматриваемый проект пунктам, приведенным ниже, поставив на против каждого знаки соответствия или не соответствия (+/-). Цель максимально точно постараться понять серьезность намерений команды в реализации данного проекта.  

• Общедоступная информация о создателях и команде; 
• Наличие активных социальный сетей у фаундеров; 
• Наличие у проекта авторитетных адвайзеров и крупных именитых инвесторов; 
• Прозрачность дедлайнов указанных в road map; 
• Наличие четкого плана распределения токенов; 
• Наличие адекватного плана распределения средств, полученных на CrowdSale; 
• Реальная ценность токенов, цена должна быть чем-то подкреплена; 
• Отсутствие реферальной программы по привлечению клиентов; 
• Отсутствие обещаний в получении «легких» денег; 
• Наличие четкого понимания по получению прибыли проектом; 
• Наличие открытого кода и блокчейна; 
• Отсутствие необходимости регистрации для получения дополнительной информации о проекте.  

При прохождении проектом данных пунктов, приступаем к детальному анализу     

Бизнес-модель  

• Рынок, на который нацелен проект, его целевая аудитория; 
• Объем рынка; 
• Перспектива рынка; 
• Решает ли проект реальную проблему и необходимость его решения в обществе; 
• Наличие конкурентов, возможно не в сфере ICO, которые решают данную проблему; 
• Преимущества перед конкурентами; 
• Запланированный объем продаж; 
• Описание способов заработка денег проектом. 

Детально описать, для кого создается данный проект, целесообразность его создания и варианты монетизации проекта.  

Описание технологии проекта  

Необходимо просмотреть на какой технологии будет работать проект, ее уникальность и сложность реализации; проблемы, которые могут помешать при реализации данной технологии.

Команда проекта 

• Данные команды, предыдущие места работы; 
• Опыт проведения ICO; 
• Мотивация команды; 
• Наличие «истории успеха» фаундеров до начала работы над ICO; 
• Эрудированность команды в сфере создаваемого проекта. 

Цель – понять, кто стоит за реализацией проекта, способна ли команда действительно создать желаемый продукт и в целом компетентность команды в данных вопросах. 

Стадия создания проекта, анализ Road Map  

• Идея; 
• Работающий прототип; 
• Действующий бизнес. 

Необходимо проанализировать наличие четкого плана и видения команды по поводу развития проекта. Объективно оценить адекватность Road Map, физическую возможность реализации проекта в сроки, указанных в Road Map.  

Процесс прохождения ICO  

• В чем можно инвестировать; 
• Когда можно выводить токены; 
• Максимальная капитализация hard cap; 
• Количество токенов, которое будет выпущено; 
• Экономика использования токенов. Процентное распределение токенов и средств; полученных от CrowdSale. 

Необходимо понимать процесс принятия участия в данном ICO, могут ли возникнуть проблемы и сложность при входе или выходе из него. Также, адекватность распределения токенов и понимание у команды, на что собранные инвестиции будут направлены. 

Продвижение и активность на внешних ресурсах 

· Анализ социальных сетей; Количество подписчиков на Slack, Twitter, Telegram, и т.д.; 

· Размещенная реклама на ресурсах Bitcointalk, Coindesk, Medium и т.д.; 

· Наличие Баунти программы, суть участия; 

· Открытость кода на GitHub. Количество звезд и форков. Комментарии сообщества. 

В данном пункте необходимо определить открытость команды, готовность идти на контакт. Заинтересованность в проекте со стороны сообщества. Имеется ли активное продвижение и обсуждение проекта на различных ресурсах и в социальных сетях.    

Инвестора и менторы  

• Поддержка от известных венчурных фондов, акселераторов, бизнес ангелов и их заинтересованность; 
• Сумма уже инвестированных средств; 
• Опытные и авторитетные люди, помогающие и дающие советы проекту; 
• Сотрудничество с крупными компаниями. 

Необходимо понимать, кто из известных инвесторов поддерживает проект; сопровождают и консультируют ли проект опытные менторы.  

Отзывы лидеров мнений, авторитетных изданий  

Можно определить, какое отношение к проекту у людей, которые могут повлиять на ценаформирование. Также, понять с какой перспективой смотрят на проект, верят ли в возможность реализации и достижения успеха. Является важным пунктом при оценке серьезности проекта и его амбициях. 

Плюсы и минусы проекта  

Перечислить и проанализировать положительные и отрицательные стороны проекта, опираясь на найденные в пунктах выше информацию. Также, указать информацию, которая была найдена, но не может быть отнесена ни к одному из вышеперечисленным пунктам (интересные факты, достижения проекта, провалы и т.д.). Необходимо понимать абсолютно все плюсы и минусы проекта, что бы можно было опираться на информацию при анализе рисков вложений и написании заключения. 

Риски вложений 

В данном пункте необходимо принять во внимание все вышеприведенную информацию, оценить риски вложений средств в данный проект опираясь на мнения лидеров сообщества, крупных изданий, ведущих аналитиков. Также, принять во внимание положительные и отрицательные стороны проекта и оценить, как они могут повлиять на успех проекта (такие как наличие работающего продукта, опыт команды, уникальность идеи и т.д.). Необходимо высказать объективное мнение, подтвержденное фактами и информацией найденными и обобщенными во всех вышеперечисленных пунктах. 

Заключение 

В конце аналитической записки даются выводы, прогноз и предложения (рекомендации). Строятся они на основании результатов анализа материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а обобщают. Текст выводов должен быть краток, подводя итог проведенного анализа. Вывод должен опираться на информацию приведенную выше в пунктах и иметь жесткую логическую связь. В обязательном порядке необходимо указывать общие прогнозные оценки на ближайшую перспективу и рекомендации по возможности инвестирования опираясь на найденные и изученные материалы проекта, которые были описаны в данной аналитической записке.     

С ув. Крипто Аналитик