Южная Корея: 600 млн долларов, открытых в незаконной криптовалютной торговле

Корейская таможенная служба (KCS) раскрыла расследование незаконной практики торговли на Форекс и обнаружила криптовые издержки на сумму 600 млн. Долл. США (637,5 млрд. Вон), которые незаконно обменивались в Южной Корее.

В заявлении были также раскрыты четыре случая незаконного оборота. В первом случае деньги были переведены из Японии в неизвестную страну, в результате чего  53,7 млрд. Вон было отправлено другому лицу / сущности с использованием криптоконверсий . Во втором случае между Австралией и Южной Кореей были обменены средства на сумму 472,3 млрд. Корейских вон. KCS объяснил, что передача средств между странами с единственной целью избежать банковских и денежных переводов считается незаконной.

В третьем случае иностранная валюта была отправлена ​​в зарубежную организацию (как криптовоенные), которые затем были преобразованы и отправлены получателю. В четвертом случае бумаги стоимостью 164,7 млрд. Вон были получены бумажной компанией, ссылаясь на «покупку программного обеспечения» в качестве покрытия. KCS упомянул, что он начнет расследование криптовалютных агентов и операторов форекс для отмывания денег и сборов за незаконную торговлю. Другие области, которые будут подвергаться критическому контролю, включают контрабанду наркотиков с использованием виртуальных валют. Он имена подозреваемых не были выявлены в пресс - релизе.

Объявление было опубликовано в тот же день, когда министр финансов Ким Донг-Йон сказал, что в стране запрет на биржевой рынок и биржи не будут запрещены . Вместо этого Южная Корея будет сосредоточена на регулировании обмена криптовалютами. Страна работает над принятием криптоконверсий, после того как министерство юстиции первоначально запретило ИОС впрошлом году. Министерство также заявило, что в январе было запрещено запрещать торговлю криптовалютами. Однако этот шаг не был поддержан Министерством финансов , о чем сообщается в их официальном заявлении: «Мы не разделяем те же взгляды, что и министерство юстиции, на возможный запрет на шифрование».

Хотя большинство министерств продолжают поддерживать деятельность в области криптовалюты, правительство Южной Кореи делает все возможное для предотвращения незаконных торгов.