Слив от Mt.Gox: полный разбор

7 марта отчет, предоставленный в районный суд города Токио, раскрыл информацию о том, что попечитель биржи Mt. Gox - Нобуаки Кобаяши - вполне себе мог стать причиной 3-х месячного даунтренда криптовалютного рынка. Все об этом говорят, но мало кто знает подробности. Попробуем разобраться в этой истории.

За последние 3 месяца Нобуаки Кобаяши продал больше $300 млн. в BTC на двух публичных биржах. Многие эксперты полагают, что именно этот масштабный слив биткоинов на рынок стал причиной серьезных дропов всего рынка.

Так например, пользователь Alistar Milne пишет, что 18 тыс. BTC от Mt. Gox были сброшены 5 февраля. А на следующий день цена упала до $6 тыс. А всего биткоин упал на 51.6% со своего пика 17 декабря. Вот на графике цены звездочками указаны дни продажи огромного количество BTC попечителем обанкротившейся биржи.

Кто такой этот Нобуаки Кобаяши?

Мистер Кобаяши - сотрудник юридической фирмы Nagasima Ohno & Tsunematsu, штаб квартира которой находится в Токио. 24 апреля 2014 года суд назначил его попечителем по делу обанкротившейся биржи Mt. Gox.

Что написано в отчете?

Согласно отчету, представленному в районном суде Токио, Кобаяши планировал консультироваться с судом относительно того, как продать оставшиеся 66'344 BTC и 168'177 BCH, которые находятся под его управлением.

Тем не менее Кобаяши до этого уже продал 35'841 BTC и 34'008 BCH без каких-либо консультаций с судом.

"В период между 9 встречей с кредиторами (27 сентября 2017) и этим собранием (7 марта 2018) с разрешения суда я продал определенное количество BTC и BCH, которые принадлежали обанкротившейся компании", - заявил Кобаяши.

Это было сделано попечителем для того, чтобы начать выплаты по текущему требованию в 45.6 млрд. йен ($428 млн.) от кредиторов Mt. Gox. Всего же к Mt. Gox было подано 24'750 требований на сумму 263.5 трлн. йен ($2.4 трлн.). Кобаяши же прекратил прием требований 25 мая 2016 года. Большую часть требований отклонил, оставил только обязательства перед кредиторами на сумму 45.6 млрд. йен ($428 млн.)

Хотя Кобаяши и получил разрешение суда на продажу определенного количества BTC и BCH, он был раскритикован за то, что сделал это через онлайн биржи, поскольку это могло привести падению рынка и развитию даунтренда.

Распродажа. Хронология событий

7 февраля 2018 года выяснилось, что 7 холодных кошельков, которые числились за попечителем Mt. Gox были использованы для трансфера на горячие кошельки на онлайн биржах. в период между 18 декабря 2017 и 5 февраля 2018 года. Некоторые из этих транзакций удивительным образом совпадают с падениями цены BTC и рынка в целом.

Транзакция №1

2017-12-18 03:28 2beb7a87...: 2000 BTC -> 1MLGpEQfzd44vPuiihuazPL9tW7qzew1J5

Первый перевод в 2000 BTC из холодного хранилища был осуществлен 18 декабря в 03:28. Цена BTC была практически максимальной - около $19 тыс.

Каких-то серьезных падений не наблюдалось. 18 Декабря закрылось примерно на той же цене примерно в $19 тыс.

Транзакция №2 + Продажа

2017-12-22 03:18 7310efd9...: 6000 BTC -> 1MLGpEQfzd44vPuiihuazPL9tW7qzew1J5

22 декабря 6000 BTC были переведены из холодного хранилища на онлайн биржу в 3:18 ночи (UTC). Продажа произошла через 25 минут по цене примерно $13'480, что значит Кобаяши получил около $80.8 млн. за эту сделку.

в 10:34 (UTC) цена обвалилась до $12'350 (-8.4% с момента продажи). Но тот день BTC закончил в зеленой зоне на уровне $14'320 (+6.2% от цены продажи).

Транзакция № 3 + Продажа

2018-01-17 03:28 55454a47...: 8000 BTC -> 1MLGpEQfzd44vPuiihuazPL9tW7qzew1J5

17 января 8000 BTC были переведены с того же холодного хранилища, которые использовалось 22 декабря. На время продажи цена была в районе $10'788. То есть Кобаяши получил ориентировочно $86.3 млн.

Через 7 часов цена просела на 10.8%, но день BTC закончил опять в зеленой зоне с результатом в $11'626 (+7.7% от цены продажи).

Транзакция №4

2018-01-31 02:57 3bb69b7b...: 6000 BTC -> 14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5

Четвертая транзакция размером в 6000 BTC была осуществлена 31 января

Но, как мы видим на графике цены, в этот день цена находилась во флете, затем последовала коррекция ниже $8 тыс.. Но после этого цена начала опять двигаться верх.

Транзакция №5, №6, №7

2018-02-05 06:31 571413cf...: 6000 BTC -> 14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5

2018-02-05 06:31 d833bd0e...: 6000 BTC -> 14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5

2018-02-05 06:31 fa824de4...: 6000 BTC -> 14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5

И тут пришла она, транзакция № 5, которая состояла из 3-х транзакций по 6000 BTC с разных холодных кошельков. Случилось это 5 февраля, а 6 февраля мы помним.

Продажа № 3, №4 и №5

4 тыс. из 18'000 BTC были проданы 7 февраля. Утром цена была $7'446, а при продаже мистером Кобаяши - $8'127. То есть сделка примерно на $32.5 млн. Вечером цена была в районе $8'027. 1.2% падение с момента продажи и 7.8% рост с начала дня.

Еще 4000 BTC были проданы 8 февраля. И опять утром BTC стоил примерно $8'256б на момент продажи $8'246 (сделка на $32.9 млн.) а вечером $8'059. Падение 2.2% с момента продажи и 2.3% с начала дня.

Последние 10000 BTC были проданы 9 февраля. Утром BTC стоил около $8'086, на момент продажи - $8'666 (сделка на $86.6 млн.). А ближе к концу дня BTC стоил в районе $8'907. То есть 2.7% рост в сравнении с ценой продажи и 10.1% роста за день.

Анализ

Кобаяши критиковали за слив огромного количества BTC через публичные биржи. Говорили, что именно он виноват в 3 месячном даунтренде криптовалютного рынка. Но давайте посмотрим внимательней на эти 7 транзакций и 5 продаж. А именно как они повлияли на рынок.

Только 2 из 5 продаж Кобаяши подвинули рынок больше чем на 5% меньше, чем за 12 часов. Движение цены вниз происходило практически одновременно с продажами , но рынок заканчивал дневным ростом на 6.2% и 7.7% в каждый день, когда рынок проседал больше чем на 5%.

Из всех 5 продаж только один раз BTC закончил день в красной зоне - 8 февраля. И то в день, когда Кобаяши продал BTC на $32.9 млн. рынок "обвалился" на 2.3%.

В 4-х случаях когда продажи совпадали с падением цены: 22 декабря (-8.4%), 17 января (10.8%), 7 февраля (1.2%) и 8 февраля (2.2%). Но тем не менее цена снова возвращалась, кроме 8 февраля.

Не смотря на то, что Кобаяши осуществил 5 продаж на сумму около $300 млн., его последняя продажа 10 тыс. BTC, которая принесла около $86.6 млн. составила всего 0.55% от рыночной капитализации BTC.

Выводы

Влияние Кобаяши сильно преувеличено. Либо кто-то хочет, чтобы все смотрели на Кобаяши, проводя какие-то дела вне поля зрения общественности, либо это просто новости и истерика, которые влияют на цену больше, чем реальные факты.

Вполне возможно, что кто-то просто закупился во время всей этой истерии, причем закупился неплохо. А вот, подборка адресов (пока не полная), где лежат оставшиеся монетки Mt.Gox

Всем добра и туземуна!

Автор канала @Incrypted_net Иван Павловский эксклюзивно для канала @raketat8. 

Почему мы решили стать партнерами? 

Мы искренне считаем, что в мире криптовалют сейчас вопрос не в доступности информации, ее как раз огромное количество. Вопрос именно в том, чтобы из всей этой "массы" выловить то, что реально важно и правильно донести. На канале @raketat8 авторский, харизматичный контент, который бьет в самую точку. А мы со своей стороны стараемся собрать на своем канале @Incrypted_net все важное и стоящее, что происходит в мире блокчейн и криптовалют, потому что в мире криптовалют и блокчейн все решают новости. А выигрывает тот, кто получает их раньше всех.