Схема вывода

Более подробно схемы вывода денежных средств из ЗАО «Предприятие тепловых сетей» выглядит следующим образом (схема движения денежных средств). Аналогичные схемы используют предприятия Вексельберга.

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО «Строительная компания «Волгастройсервис-1»( на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов) - (11 млн. рублей) в ООО «Аквамарин»( запись в ЕГРЮЛ от 15.09.2015г.: регистрация признана недействительной по решенияю суда от 16.06.2014): расходы на приобретение веселей, снятие наличных денежных средств на закупку товаров, хоз. расходы и командировочные;

ЗАО “ПТС” – ООО «Строительство инженерных коммуникаций»(ООО Стройком») – ООО «АкваТермоМонтаж» - (2011г.-14796т.р. ) в ООО «ТеплоЭнерго»( 16.06.2014 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ТРАСТ" ОГРН 1146315003526 ИНН 7704300596 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов) - (10500т.р.) в ООО «Конструктив»( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (10500т.р.) в ООО «АЯКС»( 20.08.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке.): Островский Кирилл Юрьевич 4805т.р. (возврат займа), Зыков Борис Евгеньевич 5695т.р. (возврат займа). Директор ООО «Аякс» Осипчук Александр Анатольевич - условно осужденный. В настоящее время находится на профучете. Учредитель и директор ООО «Конструктив» Коротченко Станислав Евгеньевич неоднократно привлекался к уголовной ответственности по стст. 158, 161 УК РФ.

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО «АкваТермоМонтаж» - (2011г.-14796т.р. ) в ООО «ТеплоЭнерго»( 16.06.2014 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ТРАСТ" ОГРН 1146315003526 ИНН 7704300596 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов) - 3400т.р. в ООО «Волгапромкомплектация» (ООО «Автоперевозчик»)( 02.06.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – ООО «ВолгаПром» (ООО «Тандем Плюс»)( 01.07.2014 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счета в банке) – снятие наличных денежных средств за расчеты с поставщиками;

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО "Строительная Корпорация"( 16.06.2014 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ИРИС" ОГРН 1146315000556 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (2012г - 4562т.р.) в ООО " Актарекс"( 12.12.2012 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ПАНСТРОЙ" ОГРН 1126315006762 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (4950т.р.) в ООО "Стелс"( 16.01.2013 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ФЕНИКС" ОГРН 1136315000150 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) - приобретение векселей ОАО "ВКБ" на 10 млн.руб.;

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО "Планета"(07.09.2015 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "ГАРДА" ИНН 6317107410 запись в ЕГРЮЛ от 15.07.2015: НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ДРУГИХ ЮЛ) - (6435т.р.) в ООО "СтройцентрГрупп"( 12.02.2013 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения с ООО "МАКСИПРОМ" ИНН 5904276805 нет инфо) - (стройматериалы) в ООО "Самком"(12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк";

ЗАО “ПТС” - (169637 т.р.) в ООО "Строительство инженерных коммуникаций" - ООО "Инженерные сети" (ООО "Промтехснаб")(на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (17461т.р.) в ООО «Волгапромкомплектация» (ООО «Автоперевозчик»)( 02.06.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – ООО «ВолгаПром» (ООО «Тандем Плюс»)( 01.07.2014 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – снятие наличных денежных средств за расчеты с поставщиками;

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО "ТеплоВодоСнабжение"( на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) - 917т.р. в ООО «Волгапромкомплектация» (ООО «Автоперевозчик»)( 02.06.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – ООО «ВолгаПром» (ООО «Тандем Плюс»)( 01.07.2014 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – снятие наличных денежных средств за расчеты с поставщиками;

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО "ТеплоВодоСнабжение"( на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) – (5700т.р.) в ООО «Волгастроймонтаж-2»( 27.03.2013 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "ИМИЭКС" ОГРН 1136315001866 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (5700т.р.) в ООО «Вега»( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - находится в базе «фирм-однодневок» согласно письма УФНС по Самарской области;

ЗАО “ПТС” - ООО "Строительство инженерных коммуникаций"(ООО Стройком") - ООО «Сияние»( запись в ЕРГЮЛ от 12.04.2015: находится в стадии ликвидации РЕШЕНИЕ СУДА О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Уставный капитал 510000 р.) - снятие наличных денежных средств напиломатериалы и с\х продукцию

ЗАО “ПТС” – (2010г. – 5945т.р., 2011г. – 6959т.р.) в ООО «Волгапромкомплектация» (ООО «Автоперевозчик»)(02.06.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – ООО «ВолгаПром» (ООО «Тандем Плюс»)( 01.07.2014 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – снятие наличных денежных средств за расчеты с поставщиками. Учредитель и директор ООО «Автоперевозчик» и ООО «Тандем Плюс» Хаистов Алексей Вячеславович неоднократно привлекался к административной ответственности, условно осужден. В настоящее время состоит на профучете;

ЗАО “ПТС” - (2011г - 2409т.р. за реконструкцию ТС) в ООО "Строительная фирма "НАНС"(уставный капитал - 2 167 900р.) - (2050т.р.) в ООО "Авангард"( 24.07.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "С. А."ПРИРОДА-1" ИНН 5906046589 на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (материалы) в ООО "Контакт"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - 4690 т.р. за оборудование в ООО "Самком"( 12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк". Учредитель и директор ООО «Контакт» Иванушкина Мария Вячеславовна неоднократно привлекалась к административной ответственности, ранее судима. В настоящее время находится на профучете;

ЗАО “ПТС” - (2011г - 2409т.р. за реконструкцию ТС) в ООО "Строительная фирма "НАНС"(уставный капитал - 2 167 900р.) - (2600т.р. ) в ООО "Контакт"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - 4690 т.р. за оборудование в ООО "Самком"( 12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк";

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»(в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - (6950т.р.) в ООО «Стартис»( на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года): Елисеев Виталий Николаевич 29800т.р.(возврат 25% займа) и Гражданкина Татьяна Гавриловна 41146т.р. (возврат 25% займа);

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(ликвид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - 3635т.р. в ООО "Самком"(12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк";

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - 5509т.р. в ООО "Пирамида"(на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (за стройматериалы) в ООО "Самком"(12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк";

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - (968т.р.) в ООО "Инканто"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года. Находится в стадии ликвидации на 18.04.15) - безакцептное списание за векселя ОАО "Банк Приоритет";

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - (2941т.р.) в ООО "КаскадСтрой"( 16.04.12 Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения Правоприемник ООО "Стройком" ИНН 5904261735 07.08.13 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) - снятие наличных денежных средств на закупку стройматериалов;

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - (5521т.р.) в ООО "Самарастройиндустрия"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - перечисление денежных средств физическим лицам за транспортные и консалтинговые услуги;

ЗАО “ПТС” - (2010г. - 4641т.р.) в ООО "Город-Н" (ООО "СКИФ")(леквид при присоединении 12.12.11 к ООО "СКИФ" ИНН 5262245173 на 01.09.2015 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и не представляет налоговую отчетность более 1 года 23.10.13 находтся в стадии ликвидации ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) - (2138т.р. за трубы) в ООО «Нефтегазовые системы»( в 21.03.12 Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "Престиж" ИНН 6315630430 29.08.12 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "Престиж+" ИНН 6315645500 29.08.14 прекращение деятельности ЮЛ в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства) - (1737т.р.) в ООО "Пантея"( на 01.09.15 инфо не найдено 29.08.13 прекратило деятельность Ликвидация ЮЛ по решению учредителя) - снятие наличных денежных средств на з/п, аванс, пособие, отпуск;

ЗАО “ПТС” - (2011г - 6338т.р.) в ООО "Теплосеть" - (1648 т.р.) в ООО "Новый Дом"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - ( стройматериалы) в ООО "Пирамида"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - (за стройматериалы) в ООО "Самком"( 12.07.11 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния с ООО "САНРАЙЗ" ИНН 6950136836 17.08.15 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке. Из ЕГРЮЛ исключить собирались еще в 2013г.) - приобретение векселей у ОАО "АК Банк";

ЗАО “ПТС” - (2011г - 6338т.р.) в ООО "Теплосеть" - 6488т.р. в ООО «Волгапромкомплектация» (ООО «Автоперевозчик»)( 02.06.2015 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – ООО «ВолгаПром» (ООО «Тандем Плюс»)( 01.07.2014 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке) – снятие наличных денежных средств за расчеты с поставщиками;

ЗАО “ПТС” - (2011г - 6338т.р.) в ООО "Теплосеть" - (2622т.р.) в ООО "КаскадСтрой"( 16.04.12 Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения Правоприемник ООО "Стройком" ИНН 5904261735 07.08.13 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕРГЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Отсутствуют документы отчетности за последние 12 месяцев, а также движении дережных средств и наличие открытых счето в банке ) - снятие наличных денежных средств на закупку стройматериалов;

ЗАО “ПТС” - (2012г. - 5856т.р.) в ООО СК "Город-С" - (8760т.р.) в ООО "Пантея"( на 01.09.15 инфо не найдено 29.08.13 прекратило деятельность Ликвидация ЮЛ по решению учредителя) - снятие наличных денежных средств на з/п, аванс, пособие, отпуск;

ЗАО “ПТС” - (2012г. - 5856т.р.) в ООО СК "Город-С" - (8260т.р.) в ООО "РИК" - (за грузоперевозки) в ООО "Пантея"( на 01.09.15 инфо не найдено29.08.13 прекратило деятельность Ликвидация ЮЛ по решению учредителя) - снятие наличных денежных средств на з/п, аванс, пособие, отпуск;

ЗАО “ПТС” - (2010г - 9018т.р., 2011г. - 12378т.р., 2012г. - 10050т.р.) в ООО "ЕдинствоПремиум" - (11718т.р.) в ООО "Партал-63" - снятие наличных денежных средств на расчеты с поставщиками, хозрасходы, выдача займов физическим лицам;

ЗАО “ПТС” - (2010г - 9018т.р., 2011г. - 12378т.р., 2012г. - 10050т.р.) в ООО "ЕдинствоПремиум" - (5536т.р.) в ООО "ТоргБизнес"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) – фирма однодневка;

ЗАО “ПТС” - (2010г - 9018т.р., 2011г. - 12378т.р., 2012г. - 10050т.р.) в ООО "ЕдинствоПремиум" - (9623т.р.) в ООО "Синтез-С"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - снятие наличных денежных средств на расчеты с поставщиками, хозрасходы, выдача займов физическим лицам. Директор ООО «Синтез-С» Зацепин Анатолий Сергеевич неоднократно задерживался на автомобиле в нетрезвом состоянии. В 2010 году привлекался к уголовном ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ)

ЗАО “ПТС” - (2010г - 9018т.р., 2011г. - 12378т.р., 2012г. - 10050т.р.) в ООО "ЕдинствоПремиум" - (2426т.р.) в ООО "Стройформат"( на 01.09.2015 не представляет налоговую отчетность более 1 года) - снятие наличных денежных средств на заработную плату, расчеты с поставщиками, хозрасходы;

Схема вывода

Report Page