Российская национальная биткойн-биржа обвиняется в 21 параграфе за организацию международной схемы отмывания денег и якобы отмывает средства от взлома Mt. GOx
@PhoenixGruppeДепартамент Юстиции Офис Федерального Прокурора США Северный Округ Калифорнии
Российская биржа по обмену национальной валюты и криптовалюты обвиняется по 21 пункту: в работе международной преступной схемы по отмыванию денег и предположительно в отмывании денег, полученных от взлома Mt.Gox. Ответчик Александр Винник был задержан в Греции, и ему были предъявлены обвинения в США. Предполагается, что биржа получила депозитов на сумму более 4 миллиардов долларов США.
САН-ФРАНЦИСКО
Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которой он предположительно управлял, бирже BTC-e. Обвинения включают в себя эксплуатацию нелицензируемого финансового бизнеса, отмывание денег и связанные с этим преступления.
Объявление было сделано:
прокурором США Северного округа Калифорнии Брайаном Стретчем;
исполняющим обязанности помощника генерального прокурораКеннетом А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции;
Доном Фортом из Главного уголовного розыска Службы внутренних доходов (IRS); Иммиграционной и таможенной службой (ICE);
следователями национальной безопасности (HSI);
исполнительным директором ФБР Дереком Беннером;
специальным агентом Эми Гесс из отделения Луисвилля;
Секретной службой Соединенных Штатов (USSS);
специальным агентом по уголовным делам Майклом Д’Амброзио;
Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC);
Управлением Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер;
и исполняющим обязанности директора Департамента казначейства США по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FinCEN), Джамал эль-Хинди.
«Криптовалюты, такие как Биткоин, обеспечивают людям во всем мире инновационные способы участия в законной торговле. Однако, как показывает этот случай, новые компьютерные технологии продолжают менять способы, которыми мы взаимодействуем друг с другом, а преступники могут применять эти новые технологии, чтобы заставить их служить своим гнусным целям», — сказал прокурор Стретч.
«Наша служба будет и впредь выделять необходимые ресурсы для того, чтобы отмыватели денег и киберпреступники были обнаружены, задержаны и привлечены к судебной ответственности везде, где бы они ни использовали Интернет, чтобы совершать свои преступления».
«Как показывает этот случай, Уголовный отдел использует многогранный подход к раскрытию преступных предприятий, преследованию самих преступных деятелей и прекращению финансирования преступлений через организации, способствующие отмыванию денег», сказал помощник генерального прокурора, Кеннет А. Бланко.
«Уголовный отдел будет неустанно работать над тем, чтобы выявить тех, кто использует технологии для ведения и сокрытия своей преступной деятельности. Мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится сделать своими жертвами американцев».
«Исследования в области национальной безопасности решительно нацелены на отслеживание преступников, которые стремятся нанести удар по основам глобальной финансовой безопасности с помощью комплексных схем отмывания денег», сказал исполнительный директор HSI, Дерек Беннер. «У обвинителей есть четкое представление о том, что наши тесные партнерские отношения с правоохранительными органами имеют жизненно важное значение для наших общих миссий. HSI будет продолжать бороться с теми, кто намеренно пытается использовать финансовые системы для личной выгоды ».
«Утверждается, что мистер Винник совершил преступления и содействовал широкому спектру преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования биржи Биткоина, которой он управлял. Утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы международных синдикатов», сказал Дон Форт, глава отдела криминальных расследований IRS.
«Такие биржи не только незаконны, но и являются питательной средой для схем мошенничества с личными данными и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий очень распространен. Закрытие этой большой биржи должно подать недвусмысленный сигнал киберпреступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру.»
«BTC-e замечена в многочисленных вымогательствах и других киберпреступных действиях; Её закрытие является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью», сказал специальный агент Уголовного следственного отдела (USSS), Майкл Д’Амброзио. «Мы благодарны нашим партнерам за усилия по обеспечению соблюдения законов и достижение этого значимого результата».
«Арест Александра Винника является результатом международных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», сказал Специальный агент ФБР, господин Хесс.
«Это исследование демонстрирует долгосрочный правительственный подход к выявлению и преследованию преступников во всём мире. Это было очень сложное расследование, которое достигло этого этапа благодаря постоянным и целенаправленным усилиям всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные санкции на преступников, как бы они не попытались скрыться».
«Федеральное агентство по страхованию депозитов работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», сказал генеральный инспектор Лернер. «Это расследование показывает, чего можно достигнуть в рамках партнерских отношений в области внутренней и международной охраны порядка».
В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные снятия со счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных взломов и краж с бирж биткоина проходили через учетную запись администратора BTC-e, связанную с Винником.
Винник был арестован в Греции 25 июля.
Согласно обнародованному обвинительному заключению, биржа BTC-e, основанная в 2011 году, была одной из крупнейших в мире и наиболее широко используемых бирж цифровой валюты. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e разрешила своим пользователям торговать цифровой валютой «Биткойн» с высоким уровнем анонимности.
В обвинительном заключении утверждается, что, хотя Биткойн и знает законные виды использования, цифровая валюта, так же, как наличные деньги, может использоваться для содействия незаконным сделкам и для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Согласно обвинительному заключению, с момента создания биржи Винник и другие соучастники создали клиентскую базу BTC-e, которая в значительной степени состояла из преступников. Биржа не требовала от пользователей проверки их личности, скрывала анонимные транзакции и источники средств, а также не боролась с отмыванием денег.
В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e делает проще транзакции для злоумышленников по всему миру и получает преступные доходы от многочисленных компьютерных взломов и инцидентов с хакерством, мошенничеством, вымогательством, краж личных данных, коррупцией государственных чиновников и продажи наркотиков. Таким образом, согласно обвинительному заключению, биржа BTC-e использовалась для облегчения преступлений: взлома компьютеров, мошенничества, краж личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции, незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что биржа BTC-e получила более чем 4 миллиарда долларов США в эквиваленте биткоина за годы своей работы.
Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от взлома биржи Mt.Gox. Это ранее существовавшая биржа цифровых валют, которая в конечном счете потерпела неудачу, во многом из-за потерь, связанных с взломом.
В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt.Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственную BTC-e и ныне несуществующую биржу цифровой валюты Tradehill, которая находилась в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt.Gox.
Что касается обвинения BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, биржа BTC-e не была зарегистрирована как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не вела борьбу с отмыванием денег, а также не выполняла требований «знай своего клиента» или«KYC», как того требует федеральный закон.
Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организация тем или иным образом подчиняется законам Кипра. Биржа, как утверждается, ведёт базу данных операций на Сейшельских Островах, а веб-домены биржи зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.
В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Винника в совершении нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и одном заговоре для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати случаях отмывания денег, нарушающих 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и двух случаях участия в незаконных денежных операциях, нарушающих 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.
FinCEN сегодня предложила штраф в размере 110 миллионов долларов США, который будет наложен на биржу BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник оценил размер этого штрафа в 12 миллионов долларов США.
«Мы будем привлекать к ответственности иностранные сервисы по переводу денег, в том числе виртуальные обменные пункты валют, которые занимаются бизнесом в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег», — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал Эль-Хинди. «Сегодняшнее действие должно стать сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут помочь в выкупе, продаже темных чистых наркотиков или вести другую незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN и наши сотрудники правоохранительных органов Казначейства будут работать с иностранными коллегами по всему миру, чтобы Надлежащим образом контролировать наблюдателей и администраторов виртуальных валют, которые пытаются подорвать закон США и избегать соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег в США ».
В случае признания г-на Винника виновным по вышеуказанным преступлениям, ему грозят следующие наказания:
Первод Криптожурнал
Phönix Gruppe не ручается за точность перевода