Расследование "Ненастоящий полковник. Скрытые подробности одного уголовного дела"

В ноябре 2016 года сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали уроженца Афганистана Эхсануллу Шекейба (23.03.1987 г.), который, представляясь старшим офицером спецслужб, вымогал крупные суммы денег у предпринимателей. Также был задержан его подельник, уроженец Грузии Майсурадзе И.Ю.

Информация о задержании и подробности опубликованы в СМИ:

Ъ, «Аферист из Кабула дослужился до полковника»

...в поле зрения оперативников УФСБ попал этнический афганец, который настойчиво предлагал различным предпринимателям свою помощь в урегулировании проблем с правоохранительными органами

РЕН ТВ публикует видео задержания лже-сотрудника ФСБ из Афганистана, подозреваемого в мошенничестве

Задержан гражданин Афганистана, который выдавал себя за высокопоставленного сотрудника ФСБ.

...он умел произвести должное впечатление.

Снова РЕН ТВ, «В Москве лже-сотрудник ФСБ из Афганистана вымогал деньги у бизнесменов»

...разъезжал на автомобиле Gelandewagen, а его сопровождал микроавтобус с охранниками.

За свои услуги Шейкеб требовал до миллиона долларов. Вместе с ним был задержан сообщник.

«Момент Истины», официальный сайт Андрея Караулова, «Гражданин из Афганистана вымогал под видом офицера ФСБ»

Уроженец Афганистана обвиняется по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

...часть его клиентов действительно участвовала в сомнительных финансовых операциях

Медиазона, «Сотрудники ФСБ задержали в Москве афганца-«решальщика», представлявшегося сотрудником ФСБ»

Задержанный, угрожавший оперативникам ФСБ неприятностями из-за его связей в спецслужбах, представлялся в беседах с бизнесменами именами Иксан, Эхсан, Ислам, Моххамед, Роман

Вскоре после громкого задержания история потеряла свою актуальность для медиа. На наш взгляд, незаслуженно. Попробуем это исправить в нашем специальном расследовании.

Оперативная информация

Как известно из официальных источников, уголовное дело возбуждено, ведётся следствие. Фигуранты находятся под арестом.

После появления информации в СМИ, в правоохранительные органы обратились другие потерпевшие. Дело начало обрастать новыми эпизодами.

Кредиты

В СУ СК РФ по ЦАО обратилась одна из жертв. В своём заявлении она утверждает, что преступники умело вводили в заблуждение и под давлением принуждали людей участвовать в мошеннических схемах. Заявительница просит возбудить уголовное дело и признать ее потерпевшей.

При этом, по информации на 24.01.2018, следствием по данному заявлению не проводится никаких процессуальных действий.

Известно, что в настоящее время правоохранительными органами столицы ведется проверка ряда аналогичных эпизодов. Однако процессуальный статус «жертв» мошенников колеблется между пострадавшими или соучастниками.

Следствию предстоит непростая задача отделить одних от других.

Адвокат Иван Чигарев считает, что потерпевшим по эпизодам кредитного мошенничества стоит объединить усилия, иначе расследование может затянуться и в лучшем случае закончиться ничем:

"У всех жертв мошенников одна цель - добиться зашиты своих нарушенных прав. Пока правоохранительным органам, очевидно, не достаточно оснований, изложенных в единичных заявлениях. Вспоминая поговорку "Один в поле не воин", считаю единственным реальным шансом для пострадавших объединится, придать проблеме общественный резонанс и совместными усилиями защищать свои права. Других перспектив, на мой взгляд, нет."

Магия

Данный эпизод является не только мистическим дополнением к истории, но и характеризует альтернативные инструменты, используемые мошенниками в своей деятельности. Все преступники так различны и так похожи.

Сам афганец был предельно осторожен. Перед встречей с бизнесменом съездил к ясновидящей в подмосковный Подольск, которая заверила его, что "переговоры" пройдут успешно и ему нечего бояться.

Вся эта эзотерика и мракобесие напоминает ещё об одном громком деле. У другого, но только настоящего полковника тоже была гадалка.

Россия 24, «Фигурантом дела о краже, связанного с полковником Захарченко, стала гадалка»

Как удалось выяснить, некая Марина Эдуардовна из подмосковного Подольска пока избежала участи коллеги и продолжает свою трудовую эзотерическую деятельность.

Похищение

Как сообщало издание Ъ, 

...последним пострадавшим стал предприниматель, от которого требовали 3 млн руб. за прекращение уголовного дела о мошенничестве, якобы возбужденного полицейским следователем. Еще 2 млн руб. коммерсант должен был заплатить за "общее покровительство" в будущем.

4 октября 2017 года СУ по ЦАО г. Москвы ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 127 УК РФ.

После изучения документов и информации из источников близких к расследованию удалось более детально реконструировать события.

Между потерпевшим по эпизоду (ст. 127 УК РФ) гражданином РФ Л., генеральным директором ООО, и некими гражданами РФ Д., Б., Г. существовали деловые взаимоотношения.

В процессе этих взаимоотношений возник конфликт и финансовые претензии к гражданину РФ Л.

За помощью в урегулировании финансовых претензий гражданин РФ Д. обратился к уроженцу Афганистана Эхсанулле Шекейбу и иным неустановленным лицам.

29.09.2016 гражданин РФ Д. обращается с заявлением в СО ОМВД г. Москвы по Басманному району. Заявитель утверждает, что гражданин РФ Л. взял у него денежные средства в размере порядка 200000 рублей на ремонт офиса. Ремонт не сделал, деньги не вернул. Есть 2 свидетеля.

В этот же день (29.09.2016) СО ОМВД г. Москвы по Басманному району возбуждается уголовное дело по ч. 2, с. 159 УК РФ.

30.09.2016, как известно из постановления о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ч. 2, ст. 127 УК РФ, с целью реализации преступных намерений Шекейб Эхсанулла и неустановленные следствием лица прибыли по адресу места жительства гражданина РФ Л. 

Шекейб Эхсанулла, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное лишение свободы гражданина РФ Л., представился ему сотрудником ФСБ России, после чего принудительно посадил на пассажирское сиденье автомобиля, где надел на руки гражданина РФ Л. наручники.

Подавив волю гражданина РФ Л. к сопротивлению, Шекейб Эхсанулла, а также иные не установленные следствием лица, продолжили незаконно лишать гражданина РФ Л. свободы и направились в ОМВД по Басманному району.

При этом, Шекейб Эхсанулла пояснил гражданину РФ Л., что ему необходимо проследовать к следователю, в чьём производстве находилось его уголовное дело.

После проведения всех следственных действий с участием гражданина РФ Л. по вышеуказанному уголовному делу в СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы гражданин РФ Л. вышел из данного подразделения, где его встретил, который насильно усадил гражданина РФ Л. в тёмный микроавтобус неустановленной модели, после чего направился по адресу проживания гражданина РФ Л.

Такая вот услуга курьерской доставки фигурантов уголовных дел к следователю и обратно.

Что было дальше, известно из СМИ:

...достигнута договоренность о том, что предприниматель отдаст деньги через несколько дней у офиса коммерческого банка...

Как только коммерсант вышел из банка с деньгами и передал их афганцу, бойцы центра спецназначения ФСБ провели задержание.

Резюме

Конечно, не стоит делать никаких серьезных выводов пока идет следствие, но они напрашиваются сами собой. Мог бы приезжий из Афганистана, не так давно работавший обычным грузчиком, вдруг стать тем, кем он стал без чьей-то серьезной помощи? Очевидно, что нет. С нетерпением ждем результатов расследования имеющихся уголовных дел и новых эпизодов по заявлениям потерпевших.