Проблема отмывания денег

Скачать файл - Проблема отмывания денег

Комиссия ФАТФ выпустила 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, в году был опубликован документ ООН о борьбе с отмыванием денег в банковской сфере обязательная идентификация клиента, отказ в обслуживании при подозрении в отмывании денег, возможность через суд затребовать информацию о клиенте. Одиннадцать ведущих банков мира Sociеte Generale, Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank N. Morgan инициировали разработку и 30 октября г. В основе политики любого банка, в соответствии с Вольфсбергскими принципами, должно лежать правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение. Вместе с тем Вольфсбергские принципы предполагают, что конкретные механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, могут определяться по усмотрению банка. В целях более активного применения международных стандартов в борьбе с отмыванием 'грязных' денег Банк России направил Вольфсбергские принципы в кредитные организации страны для разработки ими собственной политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также для организации работы с клиентами. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Sergo Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Проиллюстрируйте их на примере международной банковской деятельности. По какой модели развивается банковский сектор стран снг и России? Органы регулирования и надзора фрс, их функции. Основные законы, регламентирующие банковскую деятельность. Виды американских банков по статусу, специализации, их количество, новое в филиальной политике. Международный банковский бизнес в сша. История, структура и функции цб, специализация и количество банков. Особенности банковских операций и банковского развития. Этапы и особенности интернационализации банковского рынка страны. Что придает активам и пассивам банка международный характер? Ипотечный кризис в сша гг. И его отражение в деятельности международных банков. Расскажите об услугах торгового финансирования. Как изменяется роль банков в финансировании мирового хозяйства? Как и по каким причинам изменяется размер международных депозитов российских банков? Какие бывают банковские позиции? Как банки ими управляют? Принципы надзора за мбд в Конкордах Базельского комитета г. Базель 1 и Базель 2. Понятие и расчет показателя достаточности капитала международно-оперирующего банка. Преимущества и недостатки оффшорного банка. Виды оффшорных банковских лицензий. Другие российские банки за рубежом. Отмывание незаконно полученных средств до млрд. Как правило эти операции проводятся через оффшоры. Комиссия ФАТФ выпустила 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, в году был опубликован документ ООН о борьбе с отмыванием денег в банковской сфере обязательная идентификация клиента, отказ в обслуживании при подозрении в отмывании денег, возможность через суд затребовать информацию о клиенте Вольфсбергские принципы Одиннадцать ведущих банков мира Sociеte Generale, Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank N. Это соглашение еще больше ограничивает банки: Соседние файлы в предмете Мировая экономика