Заявка на покупку/продажу BTC по безналу через Escrow-агента

@Alexsafbit (https://t.me/Alexsafbit)

В наличии монет более 1 000 000 BTC,

минимальная сделка 1000 BTC.

Комиссия от -3% до -10%, при больших контактах - индивидуально

сделка закрывается за 72 часа.

Для начала Вам нужно познакомиться с TMF-group в России или в Швейцарии.

Необходимые документы для проверки KYC:

Для корпоративного лица:

Свидетельство регистрации компании

Учредительные документы

МоА

Обзор компании для подтверждения источника средств

Для физ.лица:

Паспорт или удостоверение личности

Подтверждение адреса

Подтверждение источника средств

T: +7 495 777 00 85 (г.Москва)

T:+41 (0) 44 542 49 23 (г. Цюрих)

А также оставьте заявку за сайте

Далее Вы как продавец или покупатель проходите БЕСПЛАТНУЮ процедуру идентификации KYC дистанционно или в офисе Escrow-агентства и в течение 1-2 рабочих дней получает идентификационный номер клиента(ID).

TMF Group оказывает услуги по проверке Клиента в части своих услуг по Инвестиционному Комплайенсу. Мы предлагаем независимую оценку по проверке соответствия требованиям KYC (в соответствии с правилами и законами AML, AIFMD, FATCA и CRS), предоставляя Вам понимание, когда необходима идентификация Клиента, юридическая экспертиза Клиента и какими являются требования KYC. Мы создали свое собственное решение по базе данных в целях управления и ведения такого процесса. Посредством нашего определенного программного обеспечения и базы данных по безопасности, мы предоставляем нашим Клиентам легкий в использовании, автоматизированный и безопасный способ соблюдения требований KYC.

Мы оказываем содействие Клиентам в четырех отраслях:

Подать заявку

Идентификация Клиента, проверка и юридическая экспертиза/ требования KYC и анализ.Клиенты предоставляют нам документы, необходимые для соблюдения требований KYC через наш онлайн портал. Мы проводим юридическую экспертизу, которая включает в себя идентификацию, сбор необходимой информации в соответствии с требованиями и политиками Клиента, анализ списка ограничений, проверка имен вплоть до выгодоприобретателей и системная проверка на предмет высоких рисков и общественных политических деятелей (“PEP”). Мы предоставляем отчет по собранным данным нашему Клиенту обратно через онлайн портал и электронную почту.
Регистрация и проведение идентификации / KYC и юридическая экспертиза документовМы сохраняем информацию после юридической экспертизы в нашей безопасной базе данных для дальнейшей проверки Клиентами и контролирующими органами, если это необходимо. Мы также оказываем содействие при регистрации в соответствии с локальными требованиями, такими как законодательство ЕС в отношении реестра конечных выгодоприобретателей
Периодическая переоценка и обновление инфомации. В зависимости от рейтинга рисков мы проводим периодическую (не реже раза в год) юридическую экспертизу информации, учитывая при этом текущее законодательство и требования Клиента. Клиенты должны незамедлительно информировать нас о соответствующих изменениях, которые влияют на набор документации Клиента. Таким образом, мы проводим “проверку событий”, когда наступают такие события, которые могут, наносят или вызывают риски для Ваших Клиентов. Тем самым мы обеспечиваем надлежащее ведение файла KYC на постоянной основе.
Отчетность по KYC.Наряду с AML, AIFMD, FATCA и правилами CRS, компании обязаны предоставлять информацию по KYC в контролирующие органы по запросу. Мы оказываем услуги от имени Клиента по подготовке и передаче KYC отчетов в отношении подотчетных счетов, финансовой и персональной информации.

Наш успех в оказании комплайенс услуг бизнесу на протяжении более 20 лет и наше действительное присутствие по всему миру позволяет нам эффективно управлять Вашим KYC процессом. Более того, мы можем предложить Вам оценку происхождения фондов, финансовой ситуации, бизнеса и репутационного предвидения в отношении компаний, с которыми Вы работаете.

Согласование условий контракта на продажу BTC (подписывание с обеих сторон),

Файлы-примеры

предсоглашение о покупке BTC (перевод)

5.Продавец(ID) подает заявку на продажу BTC на идентификационный номер(ID) Покупателя, который ему присвоил Escrow-агент

Ни кто кроме экроу-агента не сможет получить имя вашего продавца или покупателя! Агент несет ответ за сделку и отвечает за секретность данных о клиентах.

6.Далее, идет подтверждения соответствия KYC/

Подтверждение денежных средств со стороны покупателя

(Proof of funds / POF)

Вариант 1: Фото экрана (“Print Screen”), где указано:

- ФИО владельца счета

- последние 4 (четыре) цифры счета

- баланс

- дата и время, когда был сделан снимок

- копия паспорта владельца счета, если сделка оформляется на физическое

лицо

Вариант 2: Выписка с банка, где указано:

- ФИО владельца счета

- последние 4 (четыре) цифры счета

- баланс

- выписка должна быть не старше 3х дней

- копия паспорта владельца счета, если сделка оформляется на физическое

лицо

Вариант 3: MT199 / SWIFT сообщение между банками покупателя и продавца,

подтверждающее наличии средств на счету покупателя.

- Продавец предоставит данные своего банка

- Покупатель обратится в свой банк с заявкой на подтверждение средств

- Банк покупателя сообщит банку продавца о наличии средств

- Копия паспорта владельца счета, если сделка оформляется на физическое

лицо

Предоставление «Письма о намерениях» со стороны клиента /

LOI (Letter of Intent)

Данное письмо выражает намерение клиента о дальнейшем сотрудничестве, но не обязывает его выкупать заявленный объем, до того момента, пока не подписан основной контракт.

Подтверждение наличия BTC со стороны продавца

(Proof of coins / POC)

Вариант 1: Satoshi proof

Вариант 2: Фото кошелька, подтверждающее наличие BTC в запрашиваемом для сделки объеме. На фото будет видно время и дата.

Вариант 3: Видео кошелька, подтверждающее наличие BTC в запрашиваемом для сделки объеме. На видео будет видно время и дата.

Подписание Договора по осуществление крипто сделки (финансовой сделки)

между покупателем и продавцом

В данном договоре прописываются:

- структура перевода BTC от продавца к покупателю

(сроки, объемы, кошелек покупателя, и т.д.)

- структура перевода Денежных средств от покупателя к продавцу

(сроки, объемы,escrow агент, и т.д.)

- размер комиссии издержек по переводу и ответственные стороны по их уплате

- комиссии / дисконты от цены, если таковые имеются

Аккредитив через Escrow агента

Вариант 1.

Банк клиента выступает в роли Escrow aгента для осуществления

сделки.

Вариант 2.

Используется внешний Escrow агент для осуществления сделки.

Письмо аккредитива вместе с договором о деталях сделки предоставляются банку и банк обязуется перевести денежные средства со счета покупателя на счет продавца по выполнению перевода BTC.

Перевод BTC от продавца на кошелек покупателя

BTC переводятся на кошелек покупателя в размере указанном в Договоре сделки в течение 24 часов после поручительства Escrow агента о выполнении сделки.

Перевод денежных средств от покупателя к продавцу.

После предоставления продавцом подтверждения о переводе BTC на кошелек

покупателя, покупатель должен осуществить перевод денежных средств на счет

продавца в течение 3 дней. Если платеж не был осуществлен покупателем в

прописанные сроки, Escrow агент осуществляет перевод на основе договора.

Сделка успешно осуществлена.

В завершении Escrow-агент передает денежные средства по контракту продавцу, а также согласованные комиссии для представителей и посредников.

Сделку проводит Escrow-агентство TMF-group:

Компания TMF Group была основана в Нидерландах в 1988 году и за 20 лет быстрыми темпами выросла в международного игрока. Ключевым моментом развития компании стало слияние в 2011 году с Equity Trust, признанным мировым лидером в сфере трастовых и фидуциарных услуг.

Сегодня компания TMF Group работает в 125 офисах в 83 странах с более чем 7000 высококвалифицированными бухгалтерами, юристами, корпоративными секретарями, кадровыми и другими специалистами.

Организационно-правовой статус

TMF Group осуществляет деятельность более чем в 80 странах и в нескольких юрисдикциях – в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной и Южной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши региональные сотрудники хорошо являются специалистами не только в области своей специализации, но и особенности локального рынка, работая при поддержке организации с непревзойденным глобальным опытом.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Почему нужно работать с нами?

Выбор TMF Group как помощника в соблюдении KYC требований означает выбор партнера, который:Предлагает умные и простые рабочие решения.
Имеет комплайенс офисы в 85 странах, способен оказать поддержку на локальном уровне.
Использует такую же систему для проведения своих собственных KYC проверок, поэтому при маловероятном случае системного сбоя, Ваша проблема будет нашей проблемой. Таким образом, Вы можете быть уверены, что мы прилагаем все усилия для максимально быстрого решения проблем, в случае их возникновения.
Знает, что делают специалисты по проверкам. Вы работаете и общаетесь напрямую с ответственным за проведение проверки - посредники отсутствуют.
Имеет прямую структуру вознаграждения, которую можно при необходимости перенаправить конечному пользователю.
Не взимает с Вас стоимость лицензии на использование нашей системы KYC.

Если Вам интересны наши услуги по KYC, или у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните сегодня форму запроса и узнайте, как мы можем помочь Вам с требованиями по KYC.