Новый закон о легализации

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Изменения в 115-ФЗ в 2020 году

Новый закон о легализации

Купить Ханка, лирика на Hydra Руда-Слёнска

Некоторым довелось испытать это на себе и своём бизнесе. Оказывается, с блокировкой счёта сталкивалась каждая пятая компания. Очевидно, что ситуация неоднозначная. И многие банки, вместо того или вместе с тем чтобы противодействовать отмыванию доходов и терроризму, воспользовались ситуацией и стали умело злоупотреблять правами, которыми их наделили документ и приложения к нему. Поэтому совершенно естественно и закономерно, что многие ждали преобразований. Закон ФЗ касается того, как будут регулироваться обмен и использование информационных данных и документации, которые получены при проведении идентификации, между кредитными организациями. Закон ФЗ вносит изменения в отношении того, как лица, указанные в ст. Документы были опубликованы 18 марта года. Но бизнесмены — люди занятые, поэтому давайте разберёмся в содержании нововведений: что появилось, что изменилось, а что, возможно, утратило силу. Действительно ли мы получили закон в усовершенствованном виде и будет ли какой-то прогресс? Станет ли он хотя бы небольшим шагом навстречу добросовестным предпринимателям? Вопросов много. Так каковы же ответы? Данная информация может быть полезна юр- и физлицам, ИП и самозанятым, всем, кто занимается в нашей стране предпринимательской деятельностью, имеет расчётные счета в банках и проводит различные банковские операции. На самом деле изменений в ФЗ последней редакции много, но все ли они существенны? Являются ли они тем, чего ждали бизнесмены и предприниматели? Большинство перемен и нововведений коснулось внутри- и межбанковского общения, контроля, передачи информации. Да, у сотрудников банковских структур работы явно прибавится. Так, у них появились новые обязанности по противодействию отмыванию капитала. Теперь они должны фиксировать и доводить до сведения уполномоченного органа Росфинмониторинга в течение 3 рабочих дней данные о любой новой транзакции, которая подлежит особому контролю. Изменился и их перечень. Он дополнился новой операцией, а именно — обналичиванием финансов по карте, эмитированной иностранным банком. Если вы являетесь владельцем такой карты, вас изменения коснутся напрямую, так как перечень операций, подпадающих под особый контроль, теперь включает операции по обналичиванию физлицом финансов с этой карты. Однако подчеркнём: это касается только карт, входящих в перечень Росфинмониторинга, которые были выпущены банковской структурой, зарегистрированной в другом государстве или его самостоятельной административной единице. Статья 7. К ним тоже предъявляются требования, причём в отношении идентификации не только своих клиентов, но и их представителей или выгодоприобретателей, информации о них, а также применения мер по блокировке денежных средств или иного имущества, если что-то вызывает недоверие или подозрение. Юристы, адвокаты, нотариусы и специалисты, в профессиональные обязанности которых входят бухгалтерские услуги, а также аудиторские компании и индивидуальные аудиторы подпадают под действие изменений ФЗ года в случаях, если вышеперечисленные лица являются их клиентами и они подготавливают либо производят от их имени или по их поручению следующие финансовые и имущественные операции:. Таким образом, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы при малейших подозрениях на отмывание денег обязаны сообщить об этом в уполномоченный орган, то есть в Росфинмониторинг. Причём они не имеют права разглашать сам факт передачи этой информации. Адвокаты и нотариусы могут передать такие сведения самостоятельно или через адвокатскую и нотариальную палату. Однако статья 7. Они гласят, что применение мер по блокировке финансов и имущества вышеперечисленных граждан не может считаться составом гражданского правонарушения лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские, аудиторские услуги. Напомним, что эти же требования распространяются на лица и организации, которые оказывают лицензионные услуги по проведению торгов на товарном и финансовом рынках, клиринговые компании, центральных контрагентов, а также на кредитные и организации федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчётов. Как видите, чуда не случилось. Требования ужесточились возможно, это и неплохо , но при этом не конкретизировались основания для подозрений. Другими словами, любая транзакция по-прежнему может стать подозрительной, а любой предприниматель — из добросовестного клиента превратиться в члена чёрного списка. Предприниматели же всё чаще просто избегают не проблем, а безналичных платежей, предпочитая альтернативные финансовые расчёты. Интересно, к чему всё это приведёт? Президент РФ дал очередное поручение о подготовке поправок в ФЗ, которые призваны исключить необоснованные блокировки счетов. Но сейчас они находятся в стадии общественного обсуждения и пока не вынесены на рассмотрение в Госдуму. Учтут ли в этот раз мнение бизнеса? Любая редакция из последней может стать предпоследней, то есть недействующей. На это уходят годы. Если вам нужна консультация относительно последней редакции ФЗ и последних внесённых изменений или есть вопросы по поправкам, мы всегда готовы к сотрудничеству. Наши специалисты дадут любые разъяснения, комментарии и помогут в случае необходимости решить проблему. Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.