Немецкая таможня арестовала "топ-20 даркнет-вендора" Европы

В мае 2020 в рамках расследования, проводимого таможней Гамбурга, была остановлена работа одного из крупнейших даркнет-продавцов ПАВ. Они сообщили, что подозреваемый совершал 300-400 почтовых отправок в неделю. Арестованному 42-х летнему жителю Гамбурга вменяется, как минимум, пересылка марихуаны, кокаина, МДМА, экстази и амфетамина.

По заявлению властей, они арестовали "топ-20 даркнет-вендора", а не простого курьера, работающего на него. Однако подтверждения этому нет, так как большая часть деталей расследования не была разглашена прессе.

Мероприятия, которые привели к аресту, велись в основном силами таможни, но также и других неназванных правоохранительных органов. Велась слежка за подозреваемым, отправлявшим посылки и письма с ПАВ. Они изымались органами, и, вполне вероятно, могли в некоторых случаях заменяться на муляжи для контролирумой доставки получателям.

Изучались и существующие даркнет-площадки, на которых мог быть зарегистрирован подозреваемый. Им удалось определить его аккаунты: сказано, что у продавца было несколько тысяч положительных отзывов на нескольких площадках.

Подозреваемого задержали, когда он загрузил в свой автомобиль 180 упаковок, собираясь отвезти их на почту. В тот же день прошли обыски его жилья, в том числе съёмного, которое он использовал исключительно для фасовки и упаковки.

Власти гордно отчитались о победе над даркнет-преступностью:

Эта операция вновь показала, что таможня успешна в борьбе с трансграничной торговлей запрещёнными ПАВ, и что так называемый даркнет, со всей этой анонимизацией и шифрованием, не служит надёжным укрытием.

При этом почему-то не делается акцент на том, что каждый месяц лично отправлять за границу более 1000 упаковок с веществами — это крайне неразумно. Скорее всего именно это, а не ошибки при использовании Tor и криптовалют, привели к аресту.

Также есть сомнения, что арестованный на самом деле является владельцем аккаунтов, а не наёмным курьером, иначе его постарались бы задержать в процессе работы в аккаунте, так как при выходе из дома он с большой вероятностью разлогинивается и стирает все электронные улики. А принадлежность отправок определённому аккаунту установить можно было, просто совершив контрольные закупки у всех известных продавцов в регионе.