Как сесть за обналичивание 530 миллионов рублей через Биткоин

Несколько человек из Костромы построили бизнес по сбору заказов на обналичивание криптовалюты с небольшой комиссией — 0,5 процента от суммы. Всего, по данным оперативников, за два года мужчинам удалось провести через платформу 530 миллионов рублей и заработать 2,6 миллиона рублей. По мнению властей, предприниматели показали подобными действиями себя злостными преступниками, и им выдвинули обвинения.

В решении Костромского районного суда говорится, что обвиняемые создали кредитную организацию, которая проводила денежные переводы через различные платёжные системы — PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, ЯндексДеньги и другие. Всё это происходило без открытия счёта в банке. В сети “Интернет” были зарегистрированы сайты, предназначенные для обмена электронных денежных средств, на которых была размещена контактная информация, а также сведения о видах и курсах электронных денежных средств (электронных валют), о правилах их обмена, и лимитах.

Суд приговорил мошенников к 2 и 1,5 годам условно по пункту “а” части 2 статьи 171 УК РФ. Речь идет об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Порадуемся, что хотя бы “условно”.