Как детективное агентство «Статус» проводит корпоративные расследования

Бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Талмаев семь лет назад открыл детективное агентство, которое помогает компаниям выявить недобросовестных партнёров и сотрудников

Проработав больше десяти лет в уголовном розыске, Дмитрий Талмаев решил отойти от службы и основать детективное агентство. Он собрал единомышленников и начал с небольших заказов, которые со временем становились крупнее. Основной специализацией стали корпоративные расследования. Сейчас выручка агентства колеблется между 300 тысячами и 800 тысячами рублей в месяц. 

Как всё начиналось

Больше десяти лет я работал в уголовном розыске. Однажды я посчитал, что в рамках государственной структуры мне это больше не интересно. Перестала устраивать организация работы: много бумаг, ограниченная свобода действий, нет простора для творчества. Там есть определённые шаблоны, которыми предписано руководствоваться, но не всегда они приводят к успешным результатам, а выходить за их рамки порой себе дороже. Будучи детективом, можно придумывать какие-то комбинации, размышлять, а также не нужно терять времени на совещания.

В какой-то момент собралась группа из трёх коллег-единомышленников, и мы решили организовать агентство. Получить лицензию на частную детективную деятельность нетрудно: нужно юридическое образование, отсутствие судимости, психоневрологических заболеваний, также необходимо оплатить госпошлину — практически всё. Мы арендовали офис, купили компьютер, позже — автомобиль. Спустя какое-то время сделали сайт и визитки.

Вначале мы отрабатывали маленькие частные заказы, потом они стали крупнее. Помню первый заказ — клиентам нужно было определить, насколько профессиональна няня, которую им порекомендовали в кадровом агентстве. У них с самого начала были сомнения: женщина не проявляла должного мастерства. Выяснилось, что она никак не связана с педагогикой и никогда не работала няней, а рекомендации ей давала племянница.

Дела

Мы занимаемся корпоративными расследованиями — это когда собственники или руководство компании хотят установить, например, виновных в хищении средств, причину конфликта интересов, факт коррупции или злоупотребления со стороны менеджмента. Мы собираем информацию о конкурентах, о контрагентах, о рыночной среде — работа с физлицами почти сведена на нет. Иногда сотрудник знает, что у одной компании более выгодные условия, а договор заключает с другой, где цены на 30 % дороже. Мы устанавливаем аффилированность, умысел и доказываем это.

Другое направление — проверка контрагентов, позволяющая исключить ситуации, когда в адрес фирмы-однодневки отправляется партия товара без предоплаты. Также мы занимаемся проверкой анкетных данных кадров на достоверность — только с согласия проверяемых. Намного реже работаем над сбором сведений по гражданским делам. Это когда идёт, например, имущественный спор между бывшими супругами и нужно доказать, проживали ли они вместе, была ли совместная хозяйственная деятельность. Мы общаемся с соседями, собираем данные, а потом представляем их в суд.

Много обращений связано с возможными изменами супругов, но они поступают в кривой форме: приходит клиент и говорит, что нужны фотографии жены с любовником. Ну что это такое? Это не наш профиль, мы с этим не работаем. Семейными делами мы почти не занимаемся. Корпоративные расследования более интересные — и по содержанию, и по вознаграждению. Компании в любом случае располагают большими средствами для решения своих задач, нежели частные лица. Стабильный заказ в рамках закона — это то, что нам нужно.

Трудности

Бизнес специфический. Мы собираем информацию, фиксируем её, а потом говорим заказчику: у нас есть подозрения, что вот эти люди нечисты на руку в силу тех и тех причин. Клиент либо принимает результат, либо нет. Заказчики иногда бывают с завышенными ожиданиями. Своё непонимание пытаются выдать за нашу ошибку, но мы же тут не в бирюльки играем — есть договор и прописанная форма отчётности. Однажды нас попросили собрать сведения о юрлице — это дата его регистрации, учредители, баланс, вид финансово-хозяйственной отчётности. Мы всё это предоставили клиенту, а он говорит: «Это мы и сами могли найти». На это я обычно отвечаю: «Машину я в принципе тоже могу сам отремонтировать, но все же гоню её а автосервис». Хотите — ради бога, делайте. Если есть желание, смекалка, всё получится.

Лжесвидетельство — это табу, тут ни о каких гонорарах речь идти даже не может, но все мы люди, ошибки случаются. У нас были проколы в каких-то мелочах, когда на выходе получалась не совсем полная информация, но патологических неточностей удаётся избежать.

Деньги

Подготовка информации по одному юрлицу стоит от 25 тысяч рублей. Участие в гражданских делах — от 75 тысяч рублей. Предварительный анализ ситуации, мониторинг сегмента, составление плана — от 50 тысяч рублей. Нормальное корпоративное расследование — это как минимум несколько сотен тысяч рублей. Простое займёт две-три недели, но некоторые затягиваются на несколько месяцев. Ежемесячная выручка составляет 300–800 тысяч рублей — всё зависит от количества и сложности заказов. Бывает так, что у нас сплошные минусы — приходится кредитоваться. Среди наших крупных клиентов — Samsung, группа компаний «Римера».

В первый год мы вообще не зарабатывали, только вкладывали. Бизнес очень долгий: эффект от него приходит только через пять лет, а то и позже. До этого агентство работает на самоокупаемость, имя, сбор источников, набирается опыта. После 10–15 лет можно будет сказать, что детектив стабилен, нормально работает и крепко сидит на рынке. Часто бывает, что человек открывает агентство, но спустя год исчезает. Начинать здесь очень тяжело: услуги специфические, многое основано на доверии.

Рынок

Вот есть крупный бизнес, средний, мелкий, а есть микробизнес. У нас микро-микро-микро-бизнес. Есть, конечно, очень мощные консалтинговые и информационные компании, а также те, кто предоставляет консультации по безопасности, — там обороты могут быть больше. Детективное агентство — более специализированная структура. Крупных агентств в силу специфики бизнеса в России нет. Там ведь работают максимум два-четыре человека из постоянного состава.

Команда

Количество сотрудников для детективного агентства не имеет принципиального значения. Для выполнения многих задач достаточно двух-трёх человек — это уже огромные силы и средства. У нас в штате четыре человека. Постоянные сотрудники выполняют поиск и сбор информации, а если рук не хватает, мы привлекаем людей извне, поэтому много специалистов находятся на аутсорсе. Обычно это аналитики — они сидят дома, проводят мониторинг, работают в интернете. Я ставлю задачу перед ними и получаю результат.

Продвижение

Клиентов с самого начала привлекали с помощью интернет-рекламы — в основном мы используем SEO-продвижение. Что касается рекламы, мы пробовали и контекст, и размещения в газетах, но SEO работает максимально эффективно.

Проблемы личного свойства, с которыми обращаются частные лица, обычно очень деликатные, и об этом не всегда можно рассказать друзьям. Но мы в основном работаем с компаниями, а там сарафанное радио работает отлично.

Примеры из практики

Однажды мы проверяли человека, который работал под чужой фамилией — хотел присвоить себе перечисленные в качестве аванса деньги. Он получил 3 миллиона рублей на проведение строительных работ, а отработал в итоге только на 200 тысяч и исчез. Мы искали его месяца три. Использовали поисковые программы, находили телефоны в объявлениях, опрашивали его подручных. Потом нашлись и другие фирмы, где он тоже обманул людей. Мы его вызвали на встречу под благовидным предлогом — продавать автомобиль. Так мы задержали его с заказчиком и с полицией.

Иногда мы занимаемся поиском людей. Как-то к нам пришла женщина: в 60-х годах она с мамой уехала из Иркутской области, а там остались её отец и два брата. С тех пор она ничего не знала о них. Через телефонные справочники мы нашли контакты её братьев — они живут в Питере, а отец в 80-х сидел в тюрьме, где подорвал своё здоровье, потом умер. Мы нашли могилу отца, показали ей место захоронения. Когда мы беседовали с ней, она едва верила, что это правда.

Рамки закона

В фильмах всё это очень хорошо и ладно показывают — детектив подъезжает к дому на красивой машине, заходит, втирается в доверие, взламывает пароль на компьютере и быстро выводит всех на чистую воду. В жизни всё сложнее. Закон «О частной детективной и охранной деятельности» не даёт особенно много полномочий. Это просто определённый статус, обычный регламентируемый вид деятельности. Адвокат хотя бы может выступать участником уголовного процесса, но про детектива пока речь не идёт — по уголовным делам мы тоже можем собирать сведения, уведомив следователя, но это не обязывает его использовать эти сведения как доказательства.

Внедрение своего человека в организацию — это оперативно-разыскное мероприятие. Его можно делать только сотруднику органов внутренних дел либо службе безопасности. Наблюдение может устанавливаться только с согласия собственника или арендатора помещения. Пеленговать номера телефонов мы вообще не имеем права. Поэтому мы пользуемся доступными ресурсами: общаемся с людьми, запрашиваем информацию в регионах, активно используем интернет. Всё необходимое есть в открытом доступе. Существует много хороших, но платных источников — это информационные системы с данными о юрлицах, например «Спарк», «Интегрум», «Контур фокус». Но использование таких систем — вопрос финансовой целесообразности. Если вам нужны данные один-два раза в месяц, платить деньги за подписку невыгодно.

Кроме этого, иногда мы выявляем сотрудников, которые сливают информацию о компании конкурентам. Если это специальная информация, доступ к ней имеет ограниченный круг людей. После того как мы его определим, можно оборудовать рабочее помещение видеокамерами.

Мы не берёмся за заказы, когда нам не ясны цели заказчика. Приходит, например, клиент и говорит: «Нас интересует вот этот человек: где он живёт, во сколько бывает дома и на чём он ездит». Это не к нам. Как такая информация будет использована? Вдруг в отношении лица хотят совершить какие-то противоправные действия, например побить его. Если это произойдёт, нас могут признать соучастниками преступления. Зачем нам это надо? Всегда важно знать, для чего людям нужна информация. Мы за справедливость.

Понравилась статья? Подпишись на лучший канал о бизнесе — @ideastartup