Что такое KYC?
Viktor IurasovВ условиях растущей глобальной экономики финансовые компании становятся все более уязвимыми для незаконной преступной деятельности. Стандарты KYC направлены на предотвращение мошенничества, коррупции, отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.
В криптовалютной индустрии использование цифровой валюты для совершения незаконных действий привлекло большое внимание. Это нормально - любая технология имеет тенденцию использоваться как во благо, так и во зло. Сокращение незаконного оборота, безусловно, положительно влияет на репутацию криптовалют и, в целом, положительно влияет на блокчейн индустрию. Компании, поддерживающие политику борьбы с отмыванием денег, используют процедуры KYC/AML ("знай своего клиента") - это общепризнанный способ защиты рынка от мошенников. Однако пользователям не следует предоставлять конфиденциальную информацию, не убедившись предварительно, что компания применяет необходимые стандарты безопасности для обеспечения сохранности данных.
Ниже приведена подробная информация о процедуре KYC в Ravestag, на основании которой вы можете провести собственный анализ и принять решение о том, стоит ли пользоваться нашими услугами.