Имеет ли право банк требовать
Имеет ли право банк требоватьСкачать файл - Имеет ли право банк требовать
У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 08 Июль - Отправлено 02 Июнь - Отправлено 03 Июнь - Банк заявил, что перечисления свыше тысяч подлежат обязательному контролю, как лизинговые??? Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма К мерам, направленным на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной рублей, или превышает ее, а по своему Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: Основаниями документального фиксирования информации являются: Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв аннулирование лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Отправлено 02 Май - Отправлено 03 Май - Я бы даже сказал, что это не критерий вообще. Операци я с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает рублей. Думаю, что имеется в виду именно единовременный, разовый платеж. А из буквального толкования текста статьи: Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает рублей. Соответственно, 1 платеж - 1 операциЯ Арендная плата по договору аренды помещения не отнесена к операциям с денежными средствами п. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: Федерального закона от Перечень таких государств территорий определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию; 3 операции по банковским счетам вкладам: Отправлено 04 Май - Отправлено 24 Сентябрь - Дак они не требуют, потому что требование предполагает право требовать и обязанность предоставить. Вы можете отказаться, однако отказ в предоставлении документа-основания является одним из но не единственным критериев отнесения операций к разряду подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля, а о подозрительных операциях необходимо сообщить в Росфинмониторинг. Отправлено 25 Сентябрь - Community Forum Software by IP. Поиск Расширенный Искать в: Эта тема Форумы Пользователи Помощь Календарь Галерея Библиотека Блоги. Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Просмотр новых публикаций ЮрКлуб Форумы Пользователи Календарь Галерея Библиотека Блоги Больше. Подтвердить Скрыть Показать Удалить Объединить Разделить Перенести. Имеет ли такое право банк? Автор -KS- , 08 Июл Обратно в Общие вопросы. Количество пользователей, читающих эту тему: Board Mobile Помощь Community Forum Software by IP. У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.
Страховка по кредиту: зачем она нужна и можно ли отказаться от ее оформления?
Холодильник позис инструкция по применению
Как правильно обрезать малину осенью видео
Имеет ли право банк требовать деньги с бывшего работника за его ошибку
Как можно назвать магазин одежды на английском
Административное право в схемах скачать
Имеет ли такое право банк?
Характеристики ниссан альмера 2015
Где подать объявление о вакансии
Имеет ли право банк затребовать от меня документы по расчету с поставщиками и покупателями?
Современные стихи с днем медработника