Homem condenado por executar uma troca ilegal de Bitcoin

A advogada norte-americana Annette L. Hayes anunciou que Louis Ong, de 37 anos, havia sido condenado por efetivamente lavar milhões de dólares em Bitcoin por agentes disfarçados que haviam indicado que seu dinheiro provinha de uma operação bem-sucedida de distribuição de drogas. O juiz distrital Robert S. Lasnik sentenciou o homem a três anos de liberdade supervisionada, suspenso com 20 dias de prisão e um confisco de US $ 1 milhão. Ong foi preso em julho de 2017 por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Ong, no entanto, registrou-se como cambista na FinCEN, a agência governamental responsável pela regulamentação relativa a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e várias atividades de fraude financeira. Muitos conhecem as leis “Conheça seu cliente” (KYC) ou “Anti-lavagem de dinheiro” (AML) que fazem com que lidar com algumas trocas de criptomoedas uma bagunça complicada. A FinCEN, ou Rede de Repressão aos Crimes Financeiros, estabeleceu essas leis, incluindo aquelas que cobrem a regulação da criptomoeda.

A advogada norte-americana Annette L. Hayes lembrou ao público que a darknet não era um “passe livre para crime e desordem”. Ela não conseguiu ligar os pontos entre as trocas de Bitcoin e “caos”. O advogado acrescentou: “este réu sabia muito bem [que ] as leis e regras se aplicam a transações de moeda criptografada assim como elas se aplicam a outros tipos de transações financeiras. Durante todo o curso da operação, agentes da Homeland Security Investigations disseram a Ong o que ele precisava para trocar legalmente ou legitimamente Bitcoin por dinheiro.

Documentos judiciais revelaram que agentes federais iniciaram a investigação sobre Ong em 2016. Agentes federais encontraram um anúncio na internet, onde ele havia se oferecido para trocar Bitcoin por dinheiro. Por uma taxa. Em fevereiro e março de 2017, Ong se reuniu com agentes da Homeland Security Investigations para trocar seus Bitcoins . Embora Ong repetidamente informasse os agentes de que ele não queria saber de onde vinha o Bitcoin, os agentes repetidamente o informaram que haviam ganhado o Bitcoin através da distribuição de drogas.

Meses depois, a Homeland Security Investigations informou a Ong que, se ele planejasse continuar trocando moedas, precisava se registrar como cambista na FinCEN. Ong registrou e informou ao Homeland Security que ele de fato tomara as medidas necessárias para legitimar seu crescente negócio. (Um negócio que cresce devido ao influxo de Bitcoin dos agentes da Homeland Security Investigations .)

Depois que ele se registrou na FinCEN, Ong supostamente “falhou” em relatar transações consideradas “suspeitas” pelos agentes da HSI por trás das transações. Os agentes escreveram que haviam informado várias vezes ao Ong que precisavam de seus recursos lavados e que eram de crimes relacionados às drogas. Ele afirmou que não tinha interesse em saber a origem de seus fundos. Ele queria, em suas próprias palavras, "negação plausível".

Os agentes realizaram três transações antes do registro do FinCEN. Após a sexta transação, agentes da HSI prenderam Ong. Ele foi indiciado em 27 de agosto de 2017. Ele se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em 15 de fevereiro de 2018.

No tribunal em maio, o juiz distrital Robert S. Lasnik ouviu o pedido de desculpas e o aparente remorso de Ong. Ele condenou o homem a uma sentença suspensa e uma multa de US $ 1 milhão.

Fonte: deepdotweb.com