..
SERVICIO DE GESTIÓN DE COMPRA DE BITCOIN EN OTC CON SERVICIO DE ESCROW.
Cryptoblock S.L. estamos especializados en la adquisición de Bitcoin (Btc) en los exchanges internacionales con OTC (Over The Counter) con servicio de escrow.
CryptoBlock S.L. no es una ballena que almacena grandes cantidades de Btc si no que ofrece sus servicios como “Broker” que negocia en los diferentes exchanges el precio y la cantidad de Bitcoin siendo éstos transferidos de forma automática en la modalidad escrow.
Cryptoblock creará una cuenta a nombre del cliente en el exhange en el que operemos, siendo el cliente o representante del mismo el que se verificará legalmente, aportando la documentación de la normativa de blanqueo de capitales y pasando el proceso de KYC (Conoce a tu cliente exigido por el exchange).
Cryptoblock proporcionará todo el apoyo tecnológico y la formación necesaria durante el periodo de compra, dirigido a la persona o institución encargada de la custodia o acceso a los activos.
FASE PRELIMINAR. VERIFICACIÓN DEL COMPRADOR
El proceso iniciará con la entrega de la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales, no procediéndose con las siguientes fases hasta que no se de cumplida cuenta a los protocolos legalmente establecidos al efecto. En esta fase se informará al comprador acerca de la naturaleza de la inversión a efectuar y de los riesgos que conlleva la misma a fin de otorgar un consentimiento informado acerca de la realización de la operación de compra.
Cabe destacar que estos procesos pueden requerir desde algunas horas a días, existiendo la posibilidad de llevar a cabo el proceso sin la necesaria presencia del cliente gracias a los formatos digitales.
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN COMPRA CON ESCROW
Cryptoblock ofrece la integración de tres sistemas complementarios que aumentan la seguridad para el cliente.
1- COMPRA EN ESCROW
2- ACTIVACIÓN DE LAS LISTAS BLANCAS DE RETIRO
3- CLAVES PARA AUTORIZAR RETIROS Y MODIFICACION DE LA CONFIGURACION DE LISTAS BLANCAS
1- Compra con servicio de escrow:
El cliente o representante del mismo, deberá verificarse legalmente en el exchange en el que realizaremos las compras y cumplir la normativa de blanqueo de capitales.
El cliente envía el dinero fiat negociado por Cryptoblock, vía transferencia bancaria a la cuenta del servicio del escrow, verificando el exchange el depósito.
Una vez verificado el depósito, el exchange depositará los Btc en la wallet del comprador.
Con este sistema Cryptoblock no tendría nunca acceso ni al dinero fiat del cliente ni a los Btc negociados y sería este servicio de escrow el encargado de intermediar en las transacciones que tendrán lugar entre las partes.
El exchange con el que trabajamos es la empresa con mejor reputación del mercado y las compras son siempre llevadas a cabo de la forma más segura y eficaz posible.
Activación de “listas blancas” de retiro.
La lista blanca de direcciones de retiro es otro de los elementos de seguridad que ofrecemos en el exchange. Cuando la lista blanca de retiros está desactivada, la cuenta puede realizar retiros a cualquier wallet. Cuando está función se habilita, la cuenta sólo puede realizar retiros a wallet que hayan sido incluidas en la lista blanca.
Dicho de otra forma, sólo podrán recibir fondos de la cuenta del exchanges de aquellas direcciones, cualesquiera que sean, que figuren en tu lista blanca. Esto es muy útil porque si alguna vez fuésemos víctimas de phishing o un hacker lograse invadir su cuenta, no podrá retirar sus fondos.
CLAVES PARA AUTORIZAR RETIROS Y MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LISTAS BLANCAS
La seguridad en el exchange será aumentada gracias a una aplicación de teléfono Android/IOS que el cliente o su apoderado controlarán, la cual genera unos passwords aleatorios que deben ser ingresados en el mercado para autorizar el retiro de los fondos. Una de las dos claves será utilizada para el retiro de los Bitcoins y otra para la modificación de la configuración de las listas blancas.
Con estas tres medidas de seguridad el cliente tendrá el control total sobre los activos y ninguna modificación será posible sin su previa autorización.
Una vez realizados los pasos anteriores, se llevarán a cabo las primeras compras en los mercados, siendo éstas de un valor reducido con la finalidad de corroborar la integridad y seguridad de los procesos técnicos, formativos y legales implicados en el proceso.
MONEDEROS.
En el caso de que el cliente no disponenga de wallets cold wallet), será necesaria una reunión en un lugar privado con el cliente para la creación y almacenaje de las llaves privadas asociadas a esa wallet.
El cliente tendrá la opción de elegir entre las wallets (dispositivos electrónicos de almacenaje) que le serán presentadas, pudiendo optar por la mayor seguridad y comodidad dentro de las diferentes opciones presentes en el mercado.
El proceso de creación de las llaves privadas es sin duda el proceso más importante del proyecto, siendo éste preparado con las técnicas más profesionales existentes y con un control riguroso del acceso y resguardo de las mismas.
Este proceso constituye la base del éxito del resguardo de los criptoactivos a largo plazo.
Cryptoblock ofrecerá la posibilidad de realizar un curso de formación para la persona o personas encargadas de la administración de los activos.
SEGUNDA FASE.
Una vez concluido el primer proceso de la verificación y activación de las medidas de seguridad, CryptoBlock negociará en el exchange las compras de los Bitcoins estipulados en el contrato.
El período total de compra dependerá de la liquidez del mercado y la cantidad de Bitcoins a adquirir.
El número total de criptoactivos adquiridos al final del proyecto será una media de todas las compras realizadas al precio del activo negociado previamente con los mercados o comprado directamente en el order book.