CRYPTOBLOCK S.L.
REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE CLIENTES CORPORATIVOS O PERSONAS JURÍDICAS AML/KYC
Para verificar o inscribir a un cliente corporativo o persona jurídica en un exchange, se requieren una serie de documentos para acceder al servicio OTC del exchange, solicitando éste, el envío de una serie de documentos en función de cada cliente. Para comprar Bitcoin por más de $100.000 es imprescindible la presentación de todos estos documentos.
Los documentos deberán ser enviados en formato digital a nuestra empresa para posteriormente ser entregados al exchange y completar así el proceso de verificación con un plazo estimado de 1 a 5 días.
Los documentos requeridos por el exchange son esenciales para cumplir con el requisito de conoce a tu cliente - Know Your Customer (KYC) y la ley de blanqueo de capitales - Anti-Money Laundering (ALM) de los Estados Unidos. Nuestra empresa ha sido radicada en la Unión Europea, y para cumplir con la (ALM) y debido a los cambios en la legislación, es posible que se requieran otros documentos. En ese caso, se le notificará.
Aviso importante:
Todos los exchanges requieren que el nombre de la cuenta bancaria tenga el nombre exacto de la persona física o jurídica que se está verificando, este es un requisito esencial para que los exchanges acepten el dinero enviado por transferencia bancaria.
Formulario de aplicación
ID de cuenta pública para verificación corporativa (que se encuentra en Configuración):
Información básica de la empresa
• Nombre legal de la entidad:
• Tipo (por favor indique una X al lado del tipo de registro):
o Corporativa
o Individual/Único propietario
o Compañía de responsabilidad limitada (LLC)
o Sin animo de lucro
o Confianza
o Asociación
Dirección comercial:
• Calle:
• Dirección 1:
• Dirección 2:
• Ciudad:
• Provincia/Estado/Región:
• Código postal:
• País:
• Sitio web de negocios:
• Teléfono de empresa:
• Email de contacto de empresa:
• Industria:
• Bienes y servicios (especificar por favor):
• ¿Por qué quieres una cuenta de negocios? (por favor marque al menos uno)
o Para usar mi cuenta bancaria empresarial
o Aceptar/realizar pagos en criptomoneda con mi negocio.
o Invertir los fondos de mi empresa en criptomoneda.
o Ofrecer servicios de reventa de criptomonedas.
o Otros (explicar por favor):
• ¿Su negocio se considera una institución financiera, un remitente financiero o está en el negocio de aceptar o transmitir fondos, invertir fondos o administrar fondos para clientes? (Si ofrece servicios de reventa de criptomonedas, entonces la respuesta probablemente debería ser "sí"):
Información de registro de la empresa
• Por favor ingrese su número de registro comercial o de identificación fiscal emitido por el gobierno:
• Por favor proporcione una copia de sus documentos de formación corporativa (adjunte al email).
• Fecha de Formación (YYYY-MM-DD):
• País de Formación
• Estado de Formación:
• ¿Tiene la intención de depositar/retirar USD de un banco de los Estados Unidos?
• (Solo si su respuesta a la pregunta anterior fue 'no'): ¿Tiene la intención de depositar/retirar el fiat (USD, EUR, etc.)? En caso afirmativo, ¿en qué país se encuentra su cuenta bancaria?
KYC
Por favor, proporcione la siguiente información para cualquier persona que acceda a la cuenta. Las subcuentas no están disponibles actualmente.
Propietario 1:
• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, digitalice su identificación actual emitida por el gobierno que muestre las cuatro esquinas.
Propietarios 2:
• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, digitalice su identificación actual emitida por el gobierno que muestre las cuatro esquinas.
Propietario 3:
• Nombre Completo:
• Rol en la empresa:
• Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
• Teléfono:
• Email:
• Fecha de nacimiento:
• % De interés en la empresa:
• Nacionalidad:
• Por favor, digitalice su identificación actual emitida por el gobierno que muestre las cuatro esquinas.
Propiedad de beneficio empresarial(Requerimientos de EE.UU)
- Individual abriendo la cuenta:
- Nombre Completo:
- Rol/Posición con la empresa:
Propiedad: todas las personas que poseen un 25% o más de capital en la empresa:
Por favor complete la siguiente información para cada propietario
- Nombre Completo:
- Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
- Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
- Ciudadanía:
- Número de identificación
- SSN para personas de los EE.UU
- Personas no EE.UU: uno de los siguientes:
- SSN/SIN (si corresponde), un número de pasaporte con el país de emisión, otro número de identificación gubernamental similar
- Fotocopia fotográfica o fotográfica de la identificación del gobierno.
- Porcentaje de participación:
Control: proporcione a una persona que mantenga un control significativo del negocio:
- Nombre Completo:
- Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
- Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
- Ciudadanía:
- Número de identificación
- SSN para personas de los EE.UU
- Personas no EE.UU: uno de los siguientes:
- SSN/SIN (si corresponde), un número de pasaporte con el país de emisión, otro número de identificación gubernamental similar
- Fotocopia fotográfica o fotográfica de la identificación del gobierno.
- Título/Posición con el negocio:
Si no se aplica lo anterior, seleccione la mejor opción a continuación colocando una X antes y complete cualquier solicitud posterior
( ) Ningún propietario posee más del 25% o más de capital en el negocio
- Completa sólo la sección de control.
( ) Este negocio se cotiza en las bolsas de Nueva York, Estados Unidos o Nasdaq.
- Verificación del estado de la entidad por el regulador relevante o intercambio
( ) Si el negocio es una subsidiaria propiedad de otra entidad, complete los pasos a continuación:
- Completa sólo la sección de control.
- Proporcionar un organigrama que detalle la estructura de la organización y el porcentaje de propiedad.
- Detalle de los beneficiarios finales definitivos: todos los UBO deben ser personas físicas y consistirán en la propiedad de la empresa matriz o tenedora. Estructuras de propiedad complejas pueden ser escaladas para orientación.
( ) Yo (persona que abre la cuenta) ______________ certifico que la información anterior es completa y precisa a mi leal saber y entender. Estoy de acuerdo en notificar a su compañía cualquier cambio en la estructura de propiedad de la entidad.
Propiedad comercial beneficiosa (requisitos no estadounidenses)
Todas las personas que cumplan con lo siguiente:
- Cualquier accionista o miembro que directa o indirectamente posea o controle el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la compañía;
- Cualquier persona que de otra manera ejerce un control significativo sobre la gestión
Por favor complete la siguiente información para cada propietario beneficiario:
- Nombre Completo:
- Fecha de nacimiento (yyyy-mm-dd):
- Dirección Residencial (Sin apartado de correos):
- Nacionalidad:
- Verificación de persona - Foto de identificación del gobierno o copia certificada.
- Porcentaje de propiedad o rol en la empresa:
Proporcione una copia del organigrama de la entidad con los nombres de los directores o su equivalente.
Por favor indique con un “sí” o “no”:
( ) Este negocio es una entidad listada o regulada en un mercado regulado en el Área Económica Europea (por ejemplo, el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres);
En caso afirmativo, por favor proporcione la siguiente información:
- Verificación del estado de la entidad por el regulador relevante o intercambio
Finanzas
• Valor neto líquido (marque uno):
o $0-100k
o $100-250k
o $250k-1mil
o $1mil-2mil
o $2mil+
• Valor neto (marque uno):
o $0-100k
o $100-250k
o $250k-1mil
o $1mil-2mil
o $2mil+
• Suma esperada de depósitos mensuales (por favor también especifique la moneda):
Fuente de fondos
• Por favor, aclare la fuente de los fondos para los depósitos previstos:
Personas Políticamente Expuestas
• ¿Alguno de los dueños de negocios (que posee el 25% o más de la compañía) es una persona políticamente expuesta? por ejemplo, ¿son altos funcionarios militares, gubernamentales o políticos, o familiares o asociados de dichos funcionarios?