Бельгийская полиция арестовывает продавцов с LocalBitcoins с большим объёмом сделок
Telegram-канал 🌐BTC4BRO channelИ снова люди, активно торгующие криптовалютой на LocalBitcoins, поподают под прицел правоохранительных органов. В прошлом такие действия оставались относительно незамечетными для полиции Бельгии и Нидерландов, однако сейчас полиция задержала двух резидентов Бельгии за незаконную высокообъёмные операции по обмену Bitcoin. Команда, названная Zhao Dong 182 на LocalBitcoins, брала слишком большую комиссию при продаже Bitcoin.
Платформа LocalBitcoins известна тем, что она дает возможность Р2Р обмена между частными лицами. Понятное дело, это разогревает интерес к ней многих правоохранительных органов. В недалеком прошлом несколько продавцов с этой площадки были осуждены, причём в большинстве случаев за отмывание средств или работу без соответствующего разрешения. Продажа на LocalBitcoins расценивается как операция на бирже, хотя обычно объёмы ограничены.
Zhao Dong 1982 он привлёк внимание бельгийской полиции своей чрезмерно высокой комиссией, которую он требовал при продаже Bitcoin. Два брата были арестованы в Брюсселе за участие в этой схеме. На сегодняшний день до сих пор неизвестно происхождение этих биткоинов, но вполне вероятно, что они были получены незаконно.
Во время ареста было конфисковано примерно 400,000 евро. Примерно 100,000 евро были спрятаны в покрышке, лежащей в гараже. Остаток средств был распределён по банковским счетам, которые сейчас заморожены. Эти два человека никак не могли быть ранними пользователями Bitcoin, иначе они бы не привлекли внимание сотрудников полиции. Однако на сегодняшний момент известно не так уж и много информации о проводящемся расследовании.
Пользователь "Zhao Dong 1985" продавал биткоины не только в Бельгии, но и в Нидерландах и Германии. Если вы ещё не знали, то LocalBitcoins больше не может работать на территории Германии. Названые предприниматели прикрыли свою продажу в этом регионе не так давно. Все коммуникации между продавцами и покупателями проводились через платформу Telegram, которая предоставляет оконченное шифрование.
Вполне вероятно, что эти аресты напрямую связаны с недавней облавой на даркнет-площадки. За прошедшую пару недель, за время которых успели закрыться AlphaBay и Hansa, нам, скорее всего, стоит ожидать ещё больше задержаний. "Zhao Dong 1982" взимали очень высокую комиссию за конвертацию биткоина в деньги и наоборот, что очень напоминает принцип работы современных криптовалютных миксеров. Ведение настолько широкой деятельности незаконно в Бельгии без соответствующего разрешения. Более того, есть вероятность, что оба участника участвовали в отмывании денег.
Стоит отметить, что один из двух задержанных является работником полиции. Они определённо знали, что не стоит связываться с подобными нелегальными способами работы с Bitcoin. Возможность быстро сделать состояние может помутить разум человека и он начнёт делать то, что никогда бы не сделал ранее. В данный момент два человека находятся под стражей, а их меру пресечения ещё предстоит избрать. Это интригующее событие показывает, что продажа на LocalBitcoins может привлечь внимание правоохранительных органов.
Источник: