Анонимность криптовалют - вымысел или реальность? 

То, что криптовалюты, особенно биткоин, можно назвать анонимными условно, уже многим известно. Есть компании, которые делают большой бизнес на выслеживании направления транзакций биткоинов.

Chainalysis

Сейчас самая известная из таких компаний – Chainalysis, которая занимается изучением истории транзакций биткоина с 2014 года. Сначала, как водится, в интересах американских спецслужб, затем для европейских спецслужб, а теперь в интересах больших компаний.

Chainalysis основана экономистом из Оксфорда Джонатаном Левином и бывшим топ-менеджером криптобиржи Kraken Майклом Грейнджером. О Chainalysis широкой публике стало известно после заявления Левина о том, что ему точно известно, где находятся пропавшие 650 000 BTC с криптобиржи MtGox.

Но он не детализировал свое заявление тем более, что, по его словам, даже если известно местонаждение пропавших монет это не значит, что к ним есть доступ.

Но рынок оценил достижения Chainalysis достаточно высоко гораздо раньше. В 2016 году компания получила инвестиции в размере 1,6 млн долларов на разработку программы отслеживания транзакций. В стартап вложились компании Digital Currency Group, Funders Club, Converge Venture Partners, Point Nine Capital Techstars и другие инвесторы.

В этом году Chainalysis получил 16 миллионов долларов от Benchmark Capital. Деньги направлены на развитие и продвижение продукта KYT от Chainalysis, который нацелен на поиск мошенников, орудующих на криптовалютных площадках.

KYT (Know Your Transaction) позволяет проверять транзакции, вычленять из них подозрительные и принимать меры, предотвращающие ущерб от них. Известно, что KYT функционирует в режиме реального времени, отправляет проанализированные данные в блок учета, который затем проверяет криптовалютная площадка. При этом говорят, что инструмент позволяет идентифицировать пользователей, проводящих транзакции. И якобы криптобиржи с помощью KYT могут анализировать все движения всех средств.

С помощью KYT сейчас проверяются платежи биткоина и Bitcoin Cash в тестовом режиме.Если тест будет удачным, то мониторить будут уже десяток криптовалют и программа будет запущена в серию. «Мы намереваемся предложить эту программу криптобиржам, которые являются наиболее быстро растущим сегментом нашего бизнеса», говорится в пояснении Chainalysis.

Elliptic

Конкурентом Chainalysis, близким к нему по харизматичности, является компания Elliptic. Компания специализирируется в выявлении незаконной деятельности в индустрии криптовалют и предоставляет оперативную информацию для криптовалютных компаний, финансовых учреждений и государственных ведомств в основном США, Великобритании и АТР.

Основная задача компании – противодействие криминальному отмыванию денег через биткоин. Наиболее известный (из публичных) проект компании Bitcoin Big Bang – визуализация всех биткоин-транзакций в deep web до 2014 года.

Инструмент показывает, насколько велика была роль транзакций темной сети на начальном этапе развития биткойномики. Инструмент позволяет компаниям, входящим на крипторынок, проверить, не вел ли подозрительный трафик на какую-нибудь из потенциально партнерских фирм. Многие из ныне действующих компаний крипторынка в визуализации есть. Elliptic тесно сотрудничает с правительственными учреждениями США, по некотоорым данным, и финансируется американскими властями.

Bitfury

Есть и еще ряд крупных игроков. Но, кстати, говоря о деанонимизации криптовалют нельзя не упомняуть о Bitfury, крупнейшей майнинговой компании за пределами Китая, созданной еще в 2011 году.

Тогда, понятное дело, никто ни о каких правилах крипторынка не думал. Трафик биткоина, как показывает тот же Bitcoin Big Bang, был в основном в darknet. Понятно, что бОльшая или большая часть этого трафика была связана с криминалом разного вида и типа. В общем, времена были суровые, и вот в таких условиях росла развивалась компания Bitfury.

Но зато в те времена можно было сказать, что биткоин полностью анонимен. И также нужно сказать, что анонимность биткоина и отсутствие регуляции на рынке были важными качествами, которое позволили участникам крипторынка богатеть.

Но когда это время закончилось, и Bitfury, намайнив кучу битков в условиях тотальной криптовалютной свободы, очень сильно повысила уровень благосостояния, особенно в момент большого скачка конца 2017 года то… занялась чем?

Правильно, внезапно озаботилась анонимностью криптовалютных транзакций. Да, как мы писали ранее, Bitfury недавно опубликовала решение для деанонимизации пользователей Bitcoin на основе анализа информации в блокчейн-цепи и данных оф-чейн.

Зачем нужно?

Возможность отслеживать транзакции биткоина и деанонимизация могут иметь положительные стороны.

Например, власти могут отделить транзакции, которые проводят обычные юзеры – трейдеры или покупатели легальных товаров от транзакций криминальной направленности. Возможность отслеживать транзакции может выявить и предотвратить деятельность террористических групп и организованной преступности.

Инструменты деанонимизации нужны чтобы регулирование отрасли было максимально корректным. Иначе от мер урегулирования пострадают обычные пользователи.

С другой стороны, диктаторские режимы с помощью этих же средств могут усилить контроль над гражданами, поскольку под криминал и терроризм они могут подогнать любую транзакцию и любой криптовалютный сервис.

Пользователи криптовалют тоже заинтересованы в том, чтобы их транзакции были отделены от транзакций пресутпников. Кроме того, более предсказуемая и чистая криптовалютная среда поможет привлечь больше инвестиций в отрасль, и сделать ее поведение более прогнозируемым.

Компаниям-деанонимизаторам, понятно, зачем это нужно, — это их бизнес, они изначально тесно связано с властями и правоохранителями. Зачем это нужно изначально чисто коммерческим игрокам крипторынка, типа Bitfury, сказать трудно.

Освещает новость канал: @Global_Profit_Systems

Автор статьи: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club