CRYPTOBLOCK S. L.

PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA COMPRA.

A continuación se detallan de forma breve los procedimientos a seguir por nuestra empresa en el proceso de adquisición de los criptoactivos, en este caso Bitcoin (Btc), en los mercados internacionales.

El cliente o representante del mismo, deberá tomar parte en el proceso de almacenaje de los activos y en la verificación del mismo en los mercados con los que llevaremos a cabo las compras.

CryptoBlock ofrece sus servicios como "Broker", además de todo el apoyo tecnológico y la formación necesaria durante el periodo de compra, dirigido a la persona o institución encargada de la custodia o acceso a los activos.

FASE PRELIMINAR. VERIFICACIÓN DEL COMPRADOR

El proceso iniciará con la entrega de la documentación necesaria para verificar elcumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales, no procediéndose con las siguientes fases hasta que no se de cumplida cuenta a los protocolos legalmente establecidos al efecto. En esta fase se informará al comprador acerca de la naturaleza de la inversión a efectuar y de los riesgos que lleva aparejada la misma a fin de que otorgue un consentimiento informado acerca de la realización de la operación de compra.

1. PRIMERA FASE. VERIFICACIÓN EN LOS MERCADOS Y ACTIVACIÓN DE

MONEDEROS.

Esta primera parte consistirá en tener una reunión en un lugar privado con el cliente para verificar su identidad en los mercados, activar los monederos fríos y la verificación de la cuenta bancaria.

Una vez verificada la información requerida, se procede a verificar al cliente en los diferentes mercados, dependiendo de las características de la procedencia de los fondos a usar, como divisa, país de origen y modus operandi según las características del proyecto de compra global.

El cliente tendrá la opción de elegir las carteras de almacenaje que le serán presentadas,pudiendo optar por la mayor seguridad y comodidad dentro de las diferentes opciones presentes en el mercado.

El proceso de creación de las llaves privadas es sin duda el proceso más importante del proyecto, siendo éste preparado con las técnicas más profesionales existentes y con un control riguroso del acceso y resguardo de las mismas.

Este proceso constituye la base del éxito del resguardo de los criptoactivos a largo plazo.

A. Para la inscripción legal en los mercados, es necesario saber si el cliente se verificará como persona física o jurídica. Dependiendo de la modalidad que se elija, será necesario un tipo de documentación oficial u otra.

Estos documentos mencionados deberían de encontrarse en el lugar de reunión entre las partes, para escanearlos o fotografiarlos y así poderlos subir en forma de archivo digital a los mercados. Cabe destacar que estos procesos pueden requerir desde algunas horas a días, existiendo la posibilidad de llevar a cabo el proceso sin la necesaria presencia del cliente gracias a los formatos digitales.

B. Activación de los monederos fríos y salva guarda de las claves privadas. *

C. Verificación de la cuenta bancaria: La cuenta bancaria del cliente debe ser verificada previamente al proceso de compra global, siendo ésta llevada a cabo a través de una simbólica transferencia de dinero para vincular la cuenta corriente del cliente con el mercado.

D. Activación de “listas blancas”.

Los diferentes mercados ofrecen la posibilidad de activar la “lista blanca” de direcciones de retiro como favoritas, las cuales se convertirán en las únicas direcciones a las que se pueda hacer envíos de los criptoactivos desde la cuenta personal del cliente en el mercado.

La seguridad de este proceso puede ser aumentada gracias a una aplicación de teléfono que el cliente o su apoderado controlarían, la cual genera unos códigos aleatorios que deben ser ingresados en el mercado para autorizar el retiro de los fondos. De esta forma, el cliente tendrá en todo momento el control total de los criptoactivos desde su adquisición en los mercados hasta la disposición en su cartera personal.

E. Una vez realizados los pasos anteriores, se llevarán a cabo las primeras compras en los mercados, siendo éstas de un valor reducido con la finalidad de corroborar la integridad y seguridad de los procesos técnicos, formativos y legales implicados en el proceso.

2. SEGUNDA FASE.

Una vez concluido el primer proceso de la compra, CryptoBlock negociará en los mercados las compras que se llevarán a cabo desde los mercados en los que fue verificado con anterioridad.

Dada mercado tiene una operativa y liquidez distinta, pero en general se debe negociar las compras previamente cuando éstas superen los 100,000$.

El volumen de compra estipulado para cada cliente dependerá de diferentes factores como la liquidez del mercado y la cantidad de criptoactivos a adquirir.

El número total de criptoactivos adquiridos al final del proyecto será una media de todas las compras realizadas al precio del activo negociado previamente con los mercados o comprado directamente en el order book.

Comisiones u honorarios.

A. La comisión que CryptoBlock recibiría por la realización del servicio, se define ésta como el ___ % IVA no incluido. Dicho importe se incrementará en los impuestos indirectos que graven la operación, tales como el IVA.

No forman parte de la comisión y se satisfarán de manera separada los costes de materiales y licencias necesarios para llevar a cabo las operaciones de compra de criptomonedas.

Respecto al período de pago de la comisión, CryptoBlock recibirá su comisión conforme a las liquidaciones semanales que se efectúen sobre el importe de activos digitales efectivamente adquiridos. Dichas liquidaciones comenzarán a efectuarse desde la notificación del inicio de operaciones por parte de Cryptoblock.

El pago de la comisión se efectuará en EUROS, pudiendo optar CryptoBlock por percibirparte de la comisión en activos digitales de su elección.

B. A la firma del presente contrato por todas las partes implicadas, Cryptoblock S.l. recibirá un deposito en concepto de adelanto que el cliente depositará en la cuenta bancaria asociada a CryptoBlock S.L. por la preparación del servicio, para compras de dispositivos y demás gastos que surgirán en el primer tramo de la compra.

C. En el caso de que CryptoBlock S.L. debiera realizar algún tipo de desplazamiento para la activación y el posterior mantenimiento de los monederos, el cliente deberá asumir los gastos que pudieran surgir de transporte y dietas mínimas. El importe de dichos gastos está incluido en el depósito realizado por el cliente y referido en el punto anterior.

D. En caso de que el cliente desista de la compra de activos digitales una vez efectuada la compra de dispositivos, no se le reembolsará la totalidad del importe desembolsado. En este caso, CryptoBlock S.L justificará los gastos incurridos al comprador referidos en los apartados B y C, y devolverá el 50% del remanente del depósito, al mismo, quedando el 50% restante en poder de Cryptoblock a fin de compensar los gastos ocasionados por la misma en relación a las actuaciones efectuadas hasta la fecha.

Documentos adjuntos:

A continuación se adjuntan dos textos adjuntos con la finalidad de cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y un texto informativo de la CNMV y del Banco de España sobre criptomonedas.

A. Normativa de blanqueo de capitales.

B. Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre

“criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs).