24-летний отправлен в тюрьму за продажу биткойнов агентам без запроса ID

Американские правоохранительные органы могут праздновать еще один успех в своем неустанном крестовом походе, чтобы остановить «нелицензированную передачу денег» в стране свободного. Последняя победа отправляет 24-летнего преступника в федеральную тюрьму за то, что он заработал 40 000 долларов от продажи биткойнов в автономном режиме.

Один год в тюрьме за 40 000 долларов США с 2,6% комиссии

Элдон Стоун Росс, 24-летний из округа Кеннетт-сквер округа Честер, штат Пенсильвания, был приговорен в среду к тому, чтобы служить год и день в федеральной тюрьме для покупки и продажи большого количества биткойнов людям, не сообщая о транзакциях правительство США.

Молодой человек предположительно продал $ 1,5 млн в биткойне почти два года, но составил только 40 000 долларов (всего 2,6%) в комиссиях, которые он теперь должен передать правительству в дополнение к его тюремному заключению на год. Он был осужден за проведение нелицензированного денежного перевода в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года и не сообщил отчет о биткойнских транзакциях.

«Мы не видим многих из этих случаев. Это первое, что я сделал здесь, - сказал Берт Гленн, помощник прокурора США, который преследовал дело в Филадельфии. «Если люди могут пойти к кому-то вроде Росса, который занимается вне институционального рынка, это добавляет к их анонимности», - предупредил он.

Внутренняя безопасность

Росс признал в октябре 2017 года продажу биткойна стоимостью 50 000 долларов для тайных федеральных агентов, связанных с расследованиями национальной безопасности. В каждом случае они сообщали, что он «не получил идентификационную информацию от агентов», согласно судебным документам. Как и в предыдущих подобных случаях в США , власти утверждают, что, не проводя обменно-подобными процедурами «своего клиента» (KYC) и подчиняясь Департаменту казначейства, продавец биткойнов позволял отмывать деньги.

Интересно, что 24-летний мужчина уже был в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками, в соответствии с Филадельфийским инквизитором в течение некоторого времени, когда он должен был управлять незаконным бизнесом по передаче денег. После того, как его новый срок тюрьмы закончится, Росс будет еще еще три года контролируемого выпуска.

📰ПЕРЕВЕДЕНО ПРИ ПОМОЩИ Google📰