Мошенничество на торговых площадках даркнета
Существует распространенное мнение, что рынки наркотиков - это места, где насилие и мошенничество разрастаются, но это не так. Хотя насилие действительно происходит, большинство наркоторговцев не связаны с ним. Чаще всего они занимаются непосредственно торговлей, но некоторые могут быть замешаны в мошенничестве. Диллер может пойти на обман, чтобы переманить клиентов. Недобросовестные диллеры могут Вас "кинуть" на деньги.
Перемены на торговой сцене
За последние несколько месяцев на сцене даркнета прозошли очень неожиданные повороты сюжета. Правоохранители закрыли AlphaBay, беженцы мигрировали на Hansa, которая была подконтрольна полиции, потом красиво закрылась и слила деанонимизаванную базу клиентов, закрыт так же Traderoute. Скрылось с деньгами руководство Dream market, после нескольких месяцев жалоб и слухов, куда-то испарился RAMP со всеми деньгами своих пользователей.
Недавно несколько рынков начали сообщать о DDoS-атаках, которые держали их в оффлайн режиме, и которые, кажется, все еще продолжаются. Нельзя сказать с уверенностью, были ли это правоохранительные органы или других субъекты. 11 октября площадка Traderoute объявила, что они ушли в оффлайн для обслуживания, но так и не вернулись. Хакер, PhishKingz, обнаружил недостатки безопасности в Traderoute и предположил, что администраторы сбежали с деньгами. Покупатели сейчас ищут новые рынки и пытаются найти своих любимых продавцов. Некоторые диллеры потеряли депозитные средства, другие должны начать снова зарабатывать свою репутацию. Администраторы и модераторы рынков на которые хлынут продавцы и покупатели с закрытых площадок, готовятся к принятию беженцев со всеми вытекающими из этого логическими и практическими проблемами. Все это связано с внезапными DDoS-атаками.
Насильственный обмен ресурсами – взлом и DDoS
DDoS-атаки на даркнет площадки стали регулярным явлением поскольку Silk Road, и Ross, как утверждается, регулярно выплачивали вымогателям. Рынки, взломанные или деанонизированные, также не являются новым явлением. Поскольку скрытым сервисам DDoS-атаки трудно смягчить, они являются отличной целью для вымогателя. DDoS останавливает бизнес, может привлечь внимание правоохранительных органов, а покупатели и диллеры будут искать убежище на другом рынке. Неудивительно, что Ross якобы расплачивался с вымогателями. Мотив этих действий, как правило, является финансовым, или, по крайней мере, у них есть финансовое вознаграждение. Угрожая площадкам DDoS-атакой, хакеры могут получить большие финансовые вознаграждения. Атаки могут быть использованы для нападения на конкурентов или для контроля над территорией.
Мошенничество и хищения на ранках
Термин «мошенничество с выходом» имеет два значения: либо ссылается на продавца, который мошенничает с клиентами, или рынок исчезает со всеми средствами в кошельках и депозитом. Вторая версия мошенничества "мошенничество с последующим выходом на рынок", с Silk Road мы наблюдали это снова и снова, а Evolution и Marketplace, вероятно, являются худшими примерами. Это уже хорошо известная процедура: рынок растет до комфортных размеров, а затем убегает со всеми средствами в депозитарии и кошельках, привет RAMP. Однако последствия могут быть суровыми. Продавцы могут потерять тысячи, а люди, которые заимствовали деньги в кредит, чтобы получить предложение, которое они могут перепродать в автономном режиме, могут потерять все, что у них есть. Такие истории распространены после каждого мошенничества с последующим выходом на рынок.
Перспектива последних событий
Хотя мы знаем о нескольких случаях выманивания денег по средствам DDoS-атак. Эти атаки привлекают внимание к рынкам и усложняют их работу. Аналогичным образом, на традиционные рынки наркотиков воздействует экстремальное насилие, например убийство, оно привлечет внимание правоохранительных органов и, как правило, не подходит для бизнеса. Traderoute можно рассматривать как пример этого, основываясь на имеющейся у нас информации. Хакерская группа PhishKingz выявила недостаток на рынке, и использовала его, чтобы шантажировать владельцев Traderoute. Администраторы осознали серьезность своего положения и сбежали. Скорее всего это массовое мошенничество на рынке, спровоцировано шантажом PhishKingz. Разумеется, администраторы Traderoute могли также планировать свой побег заранее.
Насилие на рынке наркотиков не является хорошим средством для развития бизнеса, и может нанести вред порядочным диллерам. Это имеет последствия, и привлекает внимание правоохранительных органов.
Если PhishKingz виноваты в побеге Traderoute, то вымогательство с использованием DDoS-атак на теневые рынки развивается, что всерьез тревожит хозяев площадок.