___

США завершили расследование об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank . Похоже эстонский филиал банка не нарушил санкций США, когда переводил миллиарды в сомнительные фонды. И штраф будет меньше, чем ожидалось. Но если появятся новые доказательства, то расследование может быть продолжено. Danske Bank попал под следствие в США по подозрению в том, что в период с 2007 по 2015 год через эстонское отделение Danske Eesti прошли сомнительные денежные потоки нерезидентов в размере около 200 миллиардов долларов. А штаты заинтересовались переводами после того, как выяснилось, что это могут быть деньги из России. Расследования в отношении Danske продолжаются в Дании и Франции.@BlackAudit