___

В Ростове-на-Дону прикрыли две банды обнальщиков В Ростове-на-Дону соседи сбоку пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся выводом денег за границу и их обналичиванием. В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами. В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к преступной деятельности. Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, но речь идет о нескольких миллиардах рублей. Организаторы финансовых ОПГ - Евгения Усачева и Евгения Михайленко были задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов банд. За неправомерный оборот средств платежей им грозит до семи лет лишения свободы. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy