___

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ( «УБРиР» ) открывает счета на существующие юрлица по поддельным документам. Злоумышленники обратились в банк с копиями учредительных документов ООО и паспортом владельца-директора, сделали дубликат печати и заключили договор банковского обслуживания, подделав подпись директора. Затем, используя реквизиты компании и фальшивую печать, заключали договора на поставку товаров и услуг, требуя перевести немедленно предоплату на счет в УБРиР . Деньги со счета сливали в другое ООО . Итог: суды с потерпевшими компаниями, с банком. При этом сотрудники УБРиР утверждают, что владелец компании лично открывал у них счет, но отказались предоставлять данные с камер видеонаблюдения. Что заставляет думать, сотрудники в сговоре с мошенниками. Экспертиза доказала поддельность подписей и печатей на договоре банковского счета. Стоит также отметить, что реальный владелец компании никогда не составлял доверенностей на открытие счетов. И история тянется аж с 2019 года. Будьте внимательны и по возможности проверяйте наличие открытых счетов на вашу компанию через запросы в ФНС . В противном случае проблемы будут глобальными.@BlackAudit