___

Отмывание денег через криптовалюту - 2020 стал в пять раз прибыльнее для преступников. Вычислять киберпреступников стало сложнее, они стали умнее и изощреннее, несмотря на то, что блокчейн является достаточно прозрачным для пересылки криптовалюты. И вот доказательство: в 2019 году через анонимные кошельки прошло всего 2% преступных доходов, а в 2020 этот показатель достиг 13%. Мошенники взламывают учетные записи, используют децентрализованные биржи. Однако не стоит забывать, что отмыть деньги через криптовалюту гораздо сложнее, чем через банки. Не стоит сбрасывать со счетов брокерские конторы, обменные пункты и некоторые коммерческие банки, которые тоже участвуют в отмывании денег. А если речь идет о значительной сумме денег, то криптовалюта совсем не годится для этого, анонимно перевести будет крайне сложно. Существуют сторонние инструменты мониторинга и базы данных, которые могут сопоставить многие адреса с известными людьми.@BlackAudit