___

Война ЦБ против нелегальных букмекеров и казино ⠀ В последнее время участники рынка стали получать запросы от службы банковского надзора ЦБ , в которых сообщается "о признаках проведения непрозрачных трансграничных операций в пользу организаций-нерезидентов, деятельность которых может быть связана с осуществлением букмекерских операций, торговлей криптовалютами и с проведением азартных игр через интернет-сайты". ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО , вовлеченные в незаконные схемы. 8 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание единой госструктуры - единого регулятора азартных игр ( ЕРАИ ). Проект наделяет новую госкомпанию правом преследования незаконного бизнеса. Банки столкнутся с повышенным вниманием регулятора к трансграничным платежным операциям. Также могут последовать дополнительные требования ЦБ к банкам в части повышения контроля за трансграничными платежами. Результаты этой борьбы не заставили себя ждать: 🔻 Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам; 🔻два маленьких банка остались без лицензий: Онего и ФинТех ; 🔸по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк , НКО МобиДеньги , RBK Money . ⠀ Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчетов. Скорее всего, контроль будет ужесточаться — в преддверии создания ЕРАИ @ MarketOverview