___

А вы знаете, что у риелторов уже не первый год есть обязанность докладывать об отдельных подозрительных сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг , а в 2021 году спектр таких сделок станет больше? Подробность ниже ⬇️⬇️⬇️. ☝️Итак, риелторы, юристы и другие специалисты с 10 января 2021 года будут обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию обо всех сделках с недвижимостью стоимостью от 3 миллионов рублей, рассказал @ria_realty советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский , Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков . 👉 По действующей сейчас редакции закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, властям необходимо докладывать о сделках от 3 млн рублей только в том случае, если они связаны с переходом права собственности на недвижимость. По новым же требованиям, вступающим в силу с 10 января, мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму, пояснил юрист. "Норма сформулирована не совсем однозначно, но, судя по предшествующим принятию поправок разъяснениям Росфинмониторинга , целью изменения закона было в том числе его распространение на арендные отношения", - отметил Ушаков . По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают. "Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", - уточнил Ушаков . По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска". Определение степени риска осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств: под особым вниманием находятся клиенты, осуществляющие на постоянной основе деятельность по совершению сделок с недвижимым имуществом, деятельность, связанную с интенсивным оборотом наличности и тому подобное, объяснил юрист. ❌ В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией, предупредил Ушаков .