___

___

author_name

👀 Шведские СМИ сообщили новые подробности расследования об отмывании денег в балтийских филиалах европейских банков SEB , Swedbank и Danske Bank . К делу подключилась ФБР США , а кроме отмывания появились подозрения в мошенничестве. 😱 Дело старое, но новые детали привели к обвалу акций этих банков. Какие-то нарушения уже были доказаны, и банки получили за них штрафы. 🇷🇺 В этом расследовании фигурируют россияне. В эстонском филиале Danske обслуживались компании, связанные с Промсбербанком , в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин , а сомнительные операции через эстонский Swedbank проводили компании экс-министра открытого правительства Михаила Абызова .


Источник: Frank RG

Report Page