___

Махинации с НДС на рекордную сумму. Под подозрением бизнесмен Александр Удодов (зять премьер-министра и экс-главы ФНС Михаила Мишустина ). Сумма аферы 5,2 млрд рублей. Прокуратура Германии несколько лет назад начала расследование в отношении Удодова в качестве владельца логистической компании VG Cargo по подозрению в отмывании денег. Следствие обратилось к коллегам из России за правовой помощью, но получило ответ, что Удодов имеет только лишь статус свидетеля из-за отсутствия достаточных оснований для обвинения. Организатором схемы считается предприниматель Сергей Данилочкин (свалил в США и в 2014 был арестован заочно). Причастность Удодова подтверждается документами из швейцарского суда. Хищение НДС фиктивными организациями за несуществующие товары бытового назначения произошло в 2009-2010 годах. Криминальные деньги якобы могли отмывать через VG Cargo . В центре схемы находилась небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс» Данилочкина . Ее сотрудники имели доступ к грузовым декларациям импортеров, вводивших в Россию бытовую технику, одежду и другие товары. По подложным бумагам товар продавали «однодневкам», которые утверждали, что он не был реализован за текущий налоговый период, и получали право на компенсацию НДС.@BlackAudit