___

Напомним, что Булат Утемуратов - «миллиардер, у которого никогда не было никакого бизнеса» - ранее уже попадал в центр внимания из-за банкового скандала, когда смог избавиться от одного из крупных своих активов - АО «АТФБанк» . По данным российских спецслужб, сомнительная сделка с итальянской банковской группой UniCredit Bank Austria по продаже АО «АТФБанк» чуть не сделала его международным преступником. Расследование той сделки фактически заморожено в Италии, а не закрыто. В тоже время наши собеседники из специальных структур Казахстана утверждают, что сам Утемуратов как владелец, а также первые руководители банка - Ерлан Оспанов , бывший генеральный директор ТОО «АТФ групп» (ныне руководит ГК «Верный Капитал» ) и Тимур Исатаев , бывший председатель совета директоров АО «АТФБанк» , и затем бывший руководитель ГК «Верный Капитал» (ныне президент АО «ForteBank» ), до сих пор являются главными подозреваемыми с казахстанской стороны в даче крупных взяток бывшим топ-менеджерам UniCredit Bank Austria . Итальянское руководство UniCredit Bank Austria после сделки было почти в полном составе уволено. Назревают серьезные проблемы у Утемуратова и в США. Он является миноритарным совладельцем (принадлежит 1,16% акций) транснациональной компании Glencore plc ., и в этом качестве, как считает Министерство юстиции США , он был посредником в заключении коррупционных сделок Glencore plc . с правительствами Конго и Казахстана. Законодательство США Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) гласит, что такого рода платежи, предназначенные для побуждения или воздействия на иностранное должностное лицо, являются серьезным нарушением закона. Как сообщает американская газета «The Wall Street Journal», по иску АО «БТА Банка» английский суд уже заморозил до 5 млрд. долларов США, связанных со средствами, которые были похищены беглым коррупционером и кокаинистом Мухтаром Аблязовым , и обращает на себя внимание, что замороженными оказались активы Утемуратова , и даже его сына, включая доли в роскошных отелях (очевидно, имеется в виду московская гостиница The Ritz-Carlton с видом на Кремль, принадлежащая Утемуратову ), наличные на банковских счетах в полудюжине стран и франшиза «Burger King» (как известно, президентом «Burger King» в Казахстане является Ануар Утемуратов ). Несмотря на то, что Аблязов утверждает, что обвинение в адрес Утемуратова ложное, исходя из позиции английского суда становится ясно, что Утемуратов вероятнее всего действительно участвовал в отмывании украденых из АО «БТА Банка» средств , как ранее этот делали Виктор Храпунов и ныне покойный Рахат Алиев .