___

Новые подробности «Ландромата». Банки выдавали деньги, в том числе наличкой, иностранцам, некоторых их них физически не было в Молдове. Все фигуранты транзакций - не резиденты, не граждане Молдовы. Приднестровский канал помогал попасть им в страну. Первые предупреждения о подозрительных транзакциях появились еще в 2010 году от одного из банков, о названии которого умалчивается. За четыре года российские преступные организации провели через «молдавскую прачечную» более 22 млрд долларов. А отмытые деньги ушли более чем в 60 стран мира. Все транзакции были легализованы молдавскими судьями, в отношении 13 из них месяц назад было прекращено уголовное преследование, а пятерых восстановили в должностях.@BlackAudit