___

Минус Финтех и Онего Соседи сверху оставили без лицензии два банка – московский Финтех и петрозаводский Онего. Оба банка нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России , в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Финтех и Онего нарушали требований законодательства по противодействию отмыванию доходов. Их деятельность была связана с обслуживанием организаторов нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, банки была вовлечены в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж. Банк Онего принадлежал Роману Фурсову , который купил его у Андрея Добрина (бывший вице-президент банка Финансовый стандарт – лишен лицензии в 2016 году, АСВ пытается взыскать 9,2 млрд рублей убытков). Банк был создан для обслуживания местных органов власти и местных муниципальных предприятий, но ушел в частные руки на аукционе в 2015 году. ФинТех (ранее Вьетнамо-Российский совместный банк ) работал на базовой лицензии и не имел права привлекать средства физических лиц во вклады. Банком владели 13 номиналов с долями менее 10%, в 2019 году банк заработал больше всех в России на комиссионных доходах от переводов юрлиц - рекордная сумма 2,87 млрд рублей. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy