___

Дайджест мировых новостей в сфере борьбы с отмыванием доходов. 1⃣ Европейская полицейская служба отмечает высокие риски отмывания доходов через букмекерские конторы. Через множество электронных кошельков и счетов там генерируются крупные суммы денежных средств, которые впоследствии легализуются за счёт придания им вида законного выигрыша. 2⃣ Латвия ужесточает контроль за операциями с участием иностранных провайдеров платёжных услуг и организаций-эмитентов электронных денег, имеющих счета в латвийских банках. 3⃣ В отношении второго по величине банка Швейцарии - Credit Suisse возбуждено уголовное дело связи с неисполнением требований законодательства о противодействии отмывания доходов. По информации прокуратуры Бельгии счета, открытые в Credit Suisse для 2,6 тыс. клиентов, беспрепятственно использовались в целях уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в период с 2003 по 2014 год. 4⃣ Совокупная сумма штрафов за нарушение требований «противолегализационного» законодательства по всему миру за период только с января по июнь 2020 года выросла на 59% по сравнению со штрафными санкциями, которые были применены регуляторами за 2019 год в целом (706 млн и 444 млн долларов США соответственно). Основные нарушения в сфере ПОД/ФТ, за которые были применены указанные меры, связаны с недостатками в части проведения надлежащей проверки клиентов, мониторинга подозрительной деятельности и эффективности работы комплаенса в «противолегализационной» сфере. 5⃣ Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины составлен перечень признаков возможного отмывания доходов, связанного с незаконным оборотом наркотиков: ✔️ совершение операций на крупные суммы за короткий промежуток времени; ✔️ внесение крупных сумм наличных денежных средств на депозит при отсутствии надлежащего обоснования; ✔️ совершение клиентом операций, не соответствующих его финансовому положению; ✔️ совершение операций, не соответствующих заявленному характеру деятельности клиента, или операций, необычных по сравнению с ежедневными операциями клиента; ✔️ использование необоснованно сложных финансовых продуктов или технологий; ✔️ одновременное использование нескольких счетов для обслуживания одного вида деятельности; ✔️ «дробление» на маленькие суммы депозитов наличных денежных средств и операций по перечислению денежных средств посредством использования нескольких счетов и нескольких операторов по переводу денежных средств; ✔️ необоснованное использование доверенности или уполномоченного представителя при совершении операций. @tot115fz