___

​​Вот и обнальной сказочке конец. Банку «Киви» , которые обслуживал операции по отмыванию незаконных доходов и обналу, выписали желтую карточку. ЦБ запретил структуре делать переводы на счета иностранных интернет-магазинов и на анонимные карты со своих терминалов. Регулятор пытается ограничить деятельность российских королей обнала, главным из которых является собственник банка Сергей Солонин . Его второй партнер, Андрей Романенко , вышел из бизнеса еще в 2017 году. Испугался последствий, когда арестовали и осудили главного покровителя всей терминальной империи, бывшего главу ГУЭБиПК МВД , генерала Дениса Сугробова . Последний использовал мощности терминалов Киви для массового обнала и вывода денег от своей незаконной деятельности, за что еще и получал сверху от Романенко и Солонина за помощь и прикрытие. Когда Сугробову дали 22 года тюрьмы, испугался не только Романенко , но и Солонин , который быстро отъехал за границу. Однако, оснований для реагирования на их работу не было - они появились только сейчас, когда надутый пузырь «Киви Банка» грозит полным обрушением структуры. За год финансовое учреждение потеряло почти 90% физических вкладчиков. Им не очень понравилось, что группа вкладывает их деньги в недоходные активы. Например, спонсирует инфоцыган Аяза Шабутдинова и их пустопорожние франшизы. Сейчас банк при таком «мудром» инвестировании вошел в цуцванг, и следующий шаг - отзыв лицензии.