___

США намерены создать реестр бенефициаров компаний Конгресс США готовится одобрить масштабную реформу антиотмывочного законодательства, частью планируемых изменений является создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний. Поправки включены в оборонный бюджет США, огромный документ объемом более 4500 страниц, который поддерживают обе партии. Борьба за принятие в США законодательства, ограничивающего возможность создания и существования анонимных компаний, ведется уже около 20 лет. Отсутствие прозрачной системы регистрации владельцев компаний считается сейчас одним из главных недостатков американской системы противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Согласно законопроекту, американские компании должны ежегодно передавать сведения о своих фактических владельцах в базу данных бенефициарных собственников, которую будет поддерживать подразделение министерства финансов США. База данных не будет публичной, однако к ней будут иметь доступ правоохранители и финансовые организации. В поддержку создания реестра бенефициаров активно выступает Минфин США , банки (которые по закону должны проверять конечных бенефициаров компаний-клиентов), антикоррупционные общественные организации. В то же время против создания реестра традиционно выступали американские объединения бизнеса, опасаясь увеличения издержек для предпринимателей. Общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре, Вайоминге, Неваде на юридические фирмы - без раскрытия какой-либо информации о том, кто является владельцем, из-за чего США в мире обвиняют в создании "налоговых гаваней". Создание анонимных компаний приносит большие доходы штатам, прежде всего Делавэру. Реестры юридических лиц ведутся в США на уровне штатов. В базе данных налоговой службы США содержатся только названия и идентификаторы компаний, ведущих регулярный бизнес в стране. Для идентификации юридических лиц используется номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & amp; Bradstreet. Без реестра бенефициаров США не могут выполнить свои международные обязательства. "Группа 20" , членом которой являются США, после финансового кризиса договорилась создать систему, при которой информация о конечных бенефициарах всех компаний в мире была бы доступна налоговым органам, в том числе в рамках международного обмена налоговой информацией. Подробнее см. https://xco.news/article/2020/12/09/ssha-namereny-reformirovat-sistemu-podft-sozdav-reestr-benefitsiarov-kompanii