___

В США начинаются слушания по иску, выдвинутому федеральным судьей в отношении бизнесмена и девелопера Феликса Сатера (партнера Дональда Трампа ). Сатер обвиняется в отмывании средств казахстанского АО «БТА Банк» через Trump Organization (речь идет о миллионах долларов США). Процесс над Феликсом Сатером стал возможен не благодаря усилиям казахстанской стороны в лице министра юстиции РК Марата Бекетаева , а после того, как в распоряжении международного консорциума журналистов-расследователей ( ICIJ ) оказалось более чем 2100 секретных файлов сети по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ) бюро Минфина США , которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Ранее мы писали, что журналисты составили на основе документов профайлы Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова . Именно последний выплатил в общей сложности 5,2 млн. долларов США на счет компании Wells Fargo Bayrock Group Inc. , принадлежащей Сатеру , якобы как часть инвестиций в торговый центр в штате Огайо США. Сатера обвиняют в том, что он помогал Храпунову отмывать украденные средства не только в Огайо, но и по меньшей мере «в пяти схемах» по всей территории США, в том числе через Trump Soho . Среди других предлагаемых инвестиций Сатер предлагал Храпунову вложить украденные средства в развитие проекта Trump Tower в Москве, который, как утверждал Сатер , мог принести значительную сумму денег. Однако вложения не были сделаны, в 2016 году проект свернули. С постановлением суда в отношении Сатера можно ознакомиться по ссылке.