___

Новое расследование Handelsblatt указывает на то, что Ян Марсалек , предположительно в настоящий момент обживающий Россию, в течение нескольких лет делал “заначки” на черный день по всему миру. Судя по новым данным, из Wirecard исчезли также 800 млн евро в дополнение к пропавшим 1,9 млрд евро. Среди получателей “исчезнувших" средств - Al Alam из Дубая, Senjo из Сингапура, Pay Easy из Филиппин, а также OCAP , Kalixa и Ruprecht , связанные с Senjo . С 20 ноября 2018 года в Wirecard действовала программа авансирования компаний, которые в теории должны были подписывать на Wirecard новых корпоративных клиентов (third-party acquirers или TPA ). При этом финансирование некоторых из этих партнеров через многомиллионные займы шло с 2016 года, как например в случае с фирмой OCAP . Примечательно, что последний заемный транш на OCAP в размере 100 млн евро был сделан 27 марта 2020 года. Три дня спустя 100 млн евро OCAP перевела на счет в Литве, принадлежащий Ruprecht Services - фирме, которая, по мнению следствия, принадлежит Генри О’Салливан , другу Марсалека . В распоряжении HB находится список из 24 компаний, связанных с Марсалеком , которые получили 125 млн евро заемных средств от Wirecard , а также платежи по счетам, не подкрепленных контрактами. Многие из этих компаний имеют названия, которые трудно атрибутировать какой-либо бизнес-цели: Bijlipay , Goomo , MPS Munich PS , Istratos , Getnow , IMS . Большинство гуглится с трудом. Некоторые зарегистрированы по одному адресу - MPS Munich PS и Istratos. Одна компания - Comepay, зарегистрированная во Флориде, в основном ведет деятельность в России. Со слов сотрудников Wirecard , Марсалек всегда настаивал на отправке денег, угрожая подчиненным и обещая в будущем прислать договоры, но никогда не присылал. Судя по имеющимся на текущий момент данным, займы, полученные от Wirecard партнерами, никогда не использовались для бизнеса.