___

Вывод миллиарда через 50 фирм - двое осужденных. В Краснодарском крае осуждены двое жителей за незаконную банковскую деятельность. В 2015-2016 годах они вывели 1 млрд рублей путем незаконного обнала. Для этого использовалось 50 фирм - оплата товаров и услуг с последующим обналичиванием. Комиссия мошенников составила 5% или 50 млн руб. Помимо этого за границу было выведено более 200 млн руб. Злоумышленники получили 6 лет колонии и штраф 800 тыс руб.@BlackAudit