___

Как сообщалось ранее, банкротство ООО «РБК Мани» было преднамеренным. Такой вывод конкурсный управляющий сделал в рамках исследования финансовой документации компании. Бенефициарми банкротной схемы по уводу активов ООО «РБК Мани» на свое ООО «НКО «ЭПС» были братья Бурлаковы , но чтобы чуть запутать следы они использовали в качестве «прокладки» офшоры. Например из ООО «РБК Мани» Бурлаковы вывели 58 млн. долларов на офшор «Smart Transfer Limited» . То так как по меркам Бурлаковых сумму в 58 млн. долларов не очень большая, они решили экономить на юристах и в суд от «Smart Transfer Limited» и ООО «НКО «ЭПС» ходит один и тот же юрист – Владмиров Д.В. Для кредиторов и конкурсного управляющего ООО «РБК Мани» это является сигналом аффилированности компаний и отчасти фактом преднамеренного банкротства. Тут юрист Владимиров Д.В. ходит в суд от «Smart Transfer Limited» , а вот тут Владимиров Д.В. ходит в судебное заседание от ООО «НКО «ЭПС» . Дальше цепочку вывода активов ООО «РБК Мани» надо распутывать правоохранительным органам. @ministry_oflaw