___

Братья Бурлаковы под угрозой ареста Дела у братьев Буркаловых , которые когда-то сомнительными схемами получили контроль над старейшей в России авторитетной платежной системой RBK Money , идут все хуже: есть поводы для ареста. История, которая длится 10 лет, очевидно, близка к завершению, так как в этом году Бурлаковы постепенно сливаются с бизнеса. Например, Денис Бурлаков в феврале избавился от своей доли в 10% НКО "ЭПС" и перестал быть предправления организации. Это контора, которая задействовалась в выводе денег из обанкротившейся РБК Мани . Братья Бурлаков приняли платежную систему с долгами, но спустя непродолжительное время уверяли окружающих, что со и всеми кредиторами расплатились, в том числе с крипто-дельцом Сергеем Майзусом , которому бизнес Бурлаковых должен был 142 млн. рублей. Только по факту денег от них никто не увидел, а платежная система - банкрот. И не просто так. В частности, были установлены факты вывода $58 млн в аффилированный кипрский офшор с говорящим названием Smart Transfer Limited и продажа товарного знака RBK Money за 2,3 млн рублей, когда он стоил минимум 200 млн! Такая щедрость связана с тем, что продали они знак сами себе через очередную прокладку. Вот так вытянули деньги из компании, сократили налогооблагаемую базу и оставили контроль над товарным знаком 👍🏻 Трёх зайцев одним выстрелом. Остальные схематозы по выводу денег были направлены на тот же результат. Судя по размещению офшоров на Кипре, бежать братья собирались именно туда, и схема вывода бабла писалась под это ✍ Только вот Кипр недавно закрыл программу получения золотых паспортов, и теперь их планы могут резко поменяться. А у следствия есть шанс их прижать, пока они решают что же делать. @nebrexnya