___

Как Сметана и Клим вывели миллиарды. В этой ситуации пострадавшими оказались игроки алкогольного рынка России и банки, в том числе государственные. Сумма похищенных денег варьируется от 20 до 60 млрд рублей. Холдинг «Кристалл-Лефортово» до 2016 года был региональным оператором алкогольного рынка. Бренд выигрывал за счет низких цен. Откуда же такая низкая цена на фоне остальных? Руководитель холдинга Павел Сметана не брезговал налоговой оптимизацией на всех предприятиях. А если налоговики и кредиторы начинали наступать, то предприятие тут же банкротилось, и открывалось новое юрлицо. Последняя такая «оптимизация» обернулась статьей 199.2 УК РФ - неуплата налогов более 300 млн руб. Даже номинальный директор не помог. И тогда компаньоны Павел Сметана и Богдан Клим решили осуществить новую идею. Набрали кредитов под завязку, заключили договора о поставке и не расплатились по ним. Но еще надо избежать наказания. И тогда парочка разрабатывает масштабный план и реализовывает его. Тут уже замешаны офшоры на Кипре и БВО , десятки фирм-однодневок, подставные лица для будущих компаний-банкротов. Фиктивные договора помогали лишить реальных кредиторов добиться возмещения ущерба. Общее число пострадавших достигло 200. На сегодняшний день мошенники пытаются замести следы, но потерпевшие, в числе которых ПАО «ВТБ» , ПАО АКБ «Ак Барс» , ПАО «Сбербанк РФ» и др., объединились, чтобы наказать мошенников и восстановить справедливость.@BlackAudit