___

Верховный суд объяснил, что не все операции можно считать отмыванием преступных денег. Вопрос был рассмотрен на примере конкретного преступления - получение дохода от продажи наркотиков. Обвиняемый получил деньги, затем перевел их на несколько других счетов и снял наличку. Суд расценил это как легализацию. Кассационный суд с решением согласился. Однако Верховный суд решил, что в данном случае никакой легализации не было, а финансовые операции были направлены лишь на получение денег с целью личного обогащения. Легализацией, по закону и решению ВС , можно считать лишь «действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности». Т.е. скрыть криминальное происхождение, придать деньгам законное происхождение и использовать их для извлечения последующей выгоды.@BlackAudit