___

Десятки миллионов в результате налогового мошенничества. В США арестованы 9 человек, которые участвовали в схеме отмывания денег. 30 млн долларов получены с помощью 7 тыс поддельных налоговых деклараций, поданных с использованием личных данных, которые украли у тысяч американских налогоплательщиков. Лидером схем по отмыванию денег является Гагик Айрапетян . Он предложил своим сообщникам использовать чужие заграничные паспорта, в основном из Республики Армения, для открытия банковских счетов. Обвиняемые изменяли паспорта граждан Республики Армения, помещая свои фотографии поверх фотографий настоящих владельцев, а затем использовали такие паспорта для открытия более 500 банковских счетов. Один из обвиняемых подкупил руководителей банков, чтобы они разморозили банковские счета, на которых находились средства, полученные в результате мошенничества.@BlackAudit