___

Схематозы для вывода и обналичивания денег. Продолжение. #схематозы Недавно мы начали рассказывать о способах, к которым прибегают нечистые на руку предприниматели, в том числе и банкстеры. Способ не один, так что продолжаем. https://t.me/nebrexnya/3972 Схема №2: Вывод и легализация через судебных приставов. Фактически, это развитие знаменитой молдавской схемы, только заодно позволяет легализовать средства и минимизировать риск быть пойманным с поличным. Берется два юр лица: резидент и нерезидент. Иностранное лицо якобы занимает российскому деньги, а то, естественно, не платит. Нерезидент выдвигает требование погасить долг, а российская фирма соглашается с требованиями. Нерезидент обращается в суд, получает исполнительный лист и с ним идет к приставам, которые начинают производство. Деньги со счета должника списываются на счета ФССП , а оттуда через российские банки выводятся за границу. Банк опять-таки не имеет права отказать в транзакции, так как она проходит из ФССП . При этом жулики все делают внаглую: суммы долга огромные, деятельность в российских однодневках не ведется, но формально ни к чему не придраться. Если деньги поступили со счетов ФССП , то какие к ним могут быть претензии? Профит! Бороться с такой схемой очень сложно. Если начать закручивать гайки, то пострадают и действительно законопослушные потерпевшие лица. Всё-таки служба судебных приставов в первую очередь должна работать для защиты прав потерпевших. В прошлом году Минюст вместе с ЦБ даже разработали законопроект, запрещающий взыскание через судебных приставов в пользу иностранных лиц. Получать средства по этому законопроекту могли только российские юридические лица и только в России. Однако существенные дыры в законе и массовая критика остановили продвижение законопроекта.