___

Отмывание денег через букмекерскую контору. Организаторы конторы в Гонконге использовали предоплаченные карты обменного пункта и банковские карты для отмывания денег, полученных в ходе ставок на азартные игры. Виртуальные банковские счета использовались для сбора ставок на футбольные матчи, скачки и онлайн-казино. В социальных сетях, на форумах давались советы по азартным играм, людей убеждали делать ставки. За открытие каждого счета платились тысячи гонконгский долларов. Арестовано 22 жителя Гонконга. Синдикат заработал более 64 млн долларов за 6 месяцев через Faster Payment System. Платформа была запущена валютным управлением Гонконга, чтобы пользователи могли совершать межбанковские платежи в режиме реального времени. Вся деятельность осуществлялась в квартирах престижного и безопасного жилого района, которые были превращены в операционный центр.@BlackAudit