___

«Рекорд» молдавского ландромата может быть побит. Десятки миллиардов долларов проходили через Deutsche Bank с помощью «зеркальных сделок» - приобретение ценных бумаг в любом банке за местную валюту и продажа в этом же банке за границу, но уже в иностранной валюте. Бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин был допрошен в колонии в рамках подготовки к возбуждению уголовного дела. Фомин сдал бывших совладельцев Промсбербанка Алексея Куликова , Ивана Мязина , банкиров Олега Белоусова , Андрея Горбатова , Йерга Бонгартца (бывший глава российского подразделения Deutsche Bank ). Мязин , Белоусов и Куликов занимались открытием счетов, регистрацией и покупкой компаний, защитой от контролирующих органов. Горбатов организовывал покупку ценных бумаг и их продажу через фиктивные сделки. Дело будет иметь международный масштаб, все эти фамилии были в документах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США ( FinCEN ), которые были недавно опубликованы.@BlackAudit