___

ЦБ фиксирует резкий рост обнала За девять месяцев этого года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза. Ранее соседи сверху указывали, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по этой схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 млрд руб. ЦБ работает над тем, чтобы купировать проблему и планирует включить в положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новые признаки сомнительных операций, которые касаются использования исполнительных документов. Правда работа над обновлением положения 375-П ведется с февраля прошлого года. Банки неоднократно жаловались, что механизм взыскания задолженности по зарплате используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. КТС имеет силу исполнительного документа, у банка «отсутствуют какие-то возможности» отказать в его исполнении, а само неисполнение КТС карается штрафом до 1 млн руб. В августе Министерство труда предлагало ограничить до 500 тыс. рублей размер задолженности по зарплате, которая может быть взыскана через исполнительные документы КТС . Чтобы снизить риски обналичивания денег, споры на более крупные суммы предлагалось оставить только судам. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy