___

Трейдеры из Нидерландов получили срок за отмывание денег через BTC . В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC , что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет. Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволяло клиентам пары оставаться анонимными. При этом они не сообщали о своих операциях налоговое ведомство и вели бизнес без надлежащего оформления. Для покупки биткоинов встречи зачастую назначались в публичных местах. При осуществлении сделок трейдеры не просили идентификационных документов у своих клиентов. Парочка получила 2 и 2,5 года тюрьмы, плюс штрафы по 45 тыс евро.@BlackAudit